東京衡機（7719） – 2022年臨時株主総会招集通知

株 主 各 位証券コード 77192022年１月24日神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番９号株式会社 東 京 衡 機洋代表取締役社長 竹 中臨時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。なお、当日のご出席に代えて書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年２月７日（月曜日）午後６時00分（株主総会日時の直前営業時間終了時）までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。１. 日２. 場時 2022年２月８日（火曜日）午後１時00分所 神奈川県相模原市緑区三井315番地記敬 具株式会社東京衡機試験機 相模原工場 会議室(新型コロナウイルスの影響により借会場が使用できない可能性があるため、子会社の相模原工場にて開催させていただきます。ご来場の際は、末尾の「会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。)３. 目的事項決議事項議案 取締役４名選任の件〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願以 上い申し上げます。◎本株主総会招集ご通知発送後、株主総会の会日の前日までに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（https://www.tksnet.co.jp/）に掲載させていただきます。◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来場の株主様におかれましては、入場時の非接触型体温計による検温やマスクの着用、手指のアルコール消毒等へのご協力をお願い申し上げます。― 1 ―2022年01月07日 14時37分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類議案および参考事項議 案取締役４名選任の件本臨時株主総会終結の時をもって取締役７名のうち竹中洋、石渡隆生、藤田泰三、仮屋浩一の各氏が辞任により退任するため、新たな経営・監督体制の下さらなる企業価値の向上に取り組むべく、その補欠として取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番 号名氏(生年月日)略歴、地位、担当および重要な兼職の状況いし石づか塚もと智し士（1964年８月10日生）新任取締役候補者1990年４月 ㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行2006年６月 ㈱ＵＢＳ銀行 ディレクター2008年９月 ㈱ＳＧ信託銀行 ディレクター2009年12月 ㈱日本流動化信託 営業部長2018年12月 ㈱証券市場新聞社 代表取締役現在に至る所有する当社株式の数0株【取締役候補者とした理由】１石塚智士氏は、金融事業・投資事業に関する長年のキャリアと企業経営者としての豊富な経験と知識を有しております。今後もその幅広い知見と指導力を活かして当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与できると判断し、取締役への選任をお願いするものであります。【その他特記事項】・石塚智士氏と当社との間に特別の利害関係はございません。・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、石塚智士氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。― 2 ―2022年01月07日 14時37分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号氏名(生年月日)略歴、地位、担当および重要な兼職の状況さ佐とう藤しん慎すけ祐（1972年７月８日生）新任取締役候補者社外取締役候補者1995年４月 クリエイトジャパン㈱入社1999年11月 ㈱アイ・ティ・エスコーポレーション取締役営業部長2004年４月 アルファリンク㈱ 不動産投資部長2008年７月 ㈱アセットコンシェルジュ 不動産投資部長2016年１月 ㈱リアルランド 執行役員現在に至る所有する当社株式の数0株２【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】佐藤慎祐氏は、金融・不動産市場における豊富な知識と実績を有するとともに、企業経営およびコーポレートガバナンス分野に関する豊富な経験と知識を有しており、当社グループの今後の新たな成長ステージにおいて企業価値の向上に寄与すると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。【その他特記事項】・佐藤慎祐氏と当社との間に特別の利害関係はございません。・佐藤慎祐氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。・佐藤慎祐氏の選任が承認された場合、当社は㈱東京証券取引所に対して、同氏を同取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員として届け出る予定であります。・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、佐藤慎祐氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。― 3 ―2022年01月07日 14時37分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号氏名(生年月日)略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社株式の数こ小づか塚えい いち ろう英 一 郎(1964年３月９日生)新任取締役候補者社外取締役候補者1987年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行2001年12月 富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）米国投資担当部長2003年７月 ㈲ Ｅ Ｋ イ ン ベ ス ト メ ン ツ （2022 年 １ 月クアッガテクノロジーズ㈱と合併）代表取締役現在に至る2021年４月 クラウド・インベストメンツ・ジャパン㈱0株代表取締役兼法規部長現在に至る３【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】小塚英一郎氏は、国内外の複数の金融機関や投資会社での実務経験を有し、様々な企業の市場開発・事業提携等をサポートした豊富な知識と実績を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。【その他特記事項】・小塚英一郎氏と当社との間に特別の利害関係はございません。・小塚英一郎氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。・小塚英一郎氏の選任が承認された場合、当社は㈱東京証券取引所に対して、同氏を同取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員として届け出る予定であります。・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、小塚英一郎氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。― 4 ―2022年01月07日 14時37分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号氏名(生年月日)略歴、地位、担当および重要な兼職の状況いけ池もと本まさ正ずみ純(1946年５月２日生)新任取締役候補者社外取締役候補者1974年４月 専修大学 経営学部専任講師1978年４月 専修大学 経営学部助教授1984年４月 専修大学 経営学部教授2017年３月 専修大学 名誉教授（同大学定年退職）現在に至る所有する当社株式の数0株４【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】池本正純氏は、コーポレートガバナンスや企業報告の今後のあり方について優れた研究実績を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。【その他特記事項】・池本正純氏と当社との間に特別の利害関係はございません。・池本正純氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。・池本正純氏の選任が承認された場合、当社は㈱東京証券取引所に対して、同氏を同取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員として届け出る予定であります。・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、池本正純氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。以 上― 5 ―2022年01月07日 14時37分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）〈メ モ 欄〉― 6 ―2022年01月07日 14時37分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）会 場 ご 案 内 図神奈川県相模原市緑区三井315番地㈱東京衡機試験機 相模原工場 会議室電話 042（780）1650交通機関のご案内JR横浜線・京王線：「橋本駅」から神奈川中央交通バスにて30分(神奈川中央交通バス)①橋本駅北口１番乗り場「01系統・三ヶ木」行「クラブ前」下車 徒歩15分②橋本駅北口１番乗り場「09系統・上中沢・三井経由 三ヶ木」行「三井南」下車 徒歩１分お車をご利用の場合圏央道「相模原インターチェンジ」より約15分2022年01月07日 14時37分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）●●●●●46846851041365510津久井湖至相模湖方面相模原赤十字病院相模原赤十字病院相模川都井沢至橋本駅谷ヶ原浄水場津久井湖記念館城山ダム城山高校相模原インターチェンジ相模原インターチェンジ荒久の滝荒久の滝津久井城跡クラブ前串川県立津久井湖城山公園三井大橋三井大橋㈱東京衡機試験機相模原工場㈱東京衡機試験機相模原工場510三井南ガスト太井信号付近行き止まりセブン-イレブンクラブ前当日は送迎バスを運行いたします。◇発車時刻◇12:00出発予定ＪＲ橋本駅京王橋本駅ＪＲ横浜線京王相模原線路線バス乗り場至横浜送迎バス乗り場相原高校跡地歩道橋至八王子南口【橋本駅南口】送迎バスのご案内