None（6695） – 定款一部変更に関するお知らせ

2022 年 1 月 13 日 会 社 名 代表者名 問合せ先 T E L U R L 株式会社トリプルワン (コード番号 6695 TOKYO PRO Market) 代表取締役社長 佐川 達也 取締役企画管理本部長 都留 顕二 03-5614-8181 https://www.tripleone.net/ 各 位 記 1. 提案理由 実を図るためにお願いするものであります。 ２.定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年 1 月 28 日に開催予定の第 27 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 経営環境の変化に迅速に対応できる新規事業への取り組み及び経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充現行定款 変更案 第１条 （条文省略） （目的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １．１． 集積回路、半導体素子等の電子部品の製造・開発・販第１条 （現行どおり） （目的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 集積回路、半導体素子等の電子部品の製造、開発、 ２．電気機械器具の卸売業 ３．ソフトウェアの設計及び製造 売 （新設） （新設） 販売及び保守 ２．半導体関連装置の設計、製造、販売及び保守 ３．電気機械装置の設計、製造、販売、賃貸及び保守 ４．ソフトウェアの設計、製造、販売及び保守 ５．環境関連事業の取組み及び環境関連装置の設計、 ４．労働者派遣事業 ５．有料職業紹介事業 ６．事務機消耗品の販売 ７．前各号に附帯する一切の事業 製造、販売、賃貸及び保守 ６．労働者派遣事業 ７．有料職業紹介事業 （削除） ８．前各号に附帯する一切の事業 第３条乃至第１９条 （条文省略） （代表取締役及び役付取締役の選定） 第２０条 代表取締役は、取締役会の決議で定める。 ２ 取締役会の決議をもって、代表取締役の中から取締役社長１名を選定し、取締役の中から取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 ３ 取締役会の決議をもって、前項の役付取締役の中か ら会社を代表する取締役を定めることができる。 ４ 取締役社長は、当会社の業務を統轄する。 第２１条乃至第３３条 （条文省略） 第３条乃至第１９条 （現行どおり） （代表取締役及び役付取締役の選定） 第２０条 代表取締役は、取締役会の決議で定める。 ２ 取締役会の決議をもって、代表取締役の中から取締役社長１名を選定し、取締役の中から取締役会長１名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 （削除） ３ 取締役社長は、当会社の業務を統轄する。 第２１条乃至第３３条 （現行どおり） 以上