正栄食（8079） – 2022年定時株主総会招集ご通知

　2021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）【目次】株主総会参考書類………………………………5議決権行使方法のご案内……………………2招集ご通知1事業報告………………………………………………………………………………………15連結計算書類30計算書類………………………………………………32監査報告書……………………………………………………………………………………34証券コード：8079定時株主総会招集ご通知正栄食品工業株式会社第74期2022年１月28日（金曜日）午前10時（受付開始午前９時）浅草ビューホテル４階飛翔の間東京都台東区西浅草３丁目１７番１号開催日時開催場所招 集 ご 通 知株 主 各 位（証券コード：8079）2022年１月13日東 京 都 台 東 区 秋 葉 原 ５ 番 ７ 号正栄食品工業株式会社代表取締役社長 本 多 市 郎第74期定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、当社第74期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2ページに記載の「議決権行使方法のご案内」に従って2022年１月27日（木曜日）午後５時20分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。敬 具記　1. 日2. 場3. 目 的 事 項時 2022年１月28日（金曜日）午前10時所 東京都台東区西浅草３丁目17番１号浅草ビューホテル ４階 飛翔の間（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）報告事項 1. 第74期（2020年11月１日から2021年10月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2. 第74期（2020年11月１日から2021年10月31日まで）計算書類報告の件決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件第２号議案 取締役12名選任の件　◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。◎「事業報告の業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」、「連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表」ならびに「計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表」につきましては、法令および定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.shoeifoods.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部です。◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.shoeifoods.co.jp）において、修正後の事項を掲載させていただきます。以 上12021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書22021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）当日ご出席いただけない場合議決権行使方法のご案内同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。郵送によるご行使2022年１月27日(木曜日)午後5時20分必着行使期限当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をお読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。※上記方法での議決権行使は1回に限ります。インターネット等によるご行使「スマート行使」について2022年１月27日(木曜日)午後5時20分まで行使期限同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。株主総会当日は、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。2022年１月28日(金曜日)午前10時開催(受付開始：午前９時)株主総会日時当日ご出席いただける場合詳細は次ページをご覧くださいインターネット等による議決権行使のご案内QRコードを読み取る方法「スマート行使」議決権行使コード・パスワードを入力する方法議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。議決権行使ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/　3機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向けプラットフォームをご利用いただくことが可能です。2021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）1議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。2以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。1議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。「次へすすむ」をクリック「議決権行使コード」を入力「初期パスワード」を入力実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください。「次へ」をクリック「登録」をクリック4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。3議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル（年末年始を除く午前９時〜午後９時）0120-768-524議決権行使について(1)賛否の取扱い議決権行使書またはインターネット等による議決権行使の際に、議案に対して賛否の記載がない場合は、賛成の議決権行使があったものとしてお取扱いいたします。(2)議決権の重複行使① 議決権行使書とインターネット等による方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものといたします。② インターネット等による方法で重複して議決権を行使された場合または議決権行使書による方法で重複して議決権を行使された場合は、いずれも最後に行使されたものを有効といたします。(3)議決権の代理行使代理人により議決権を行使される場合は、議決権の行使につき委任を受けた代理人が議決権行使書用紙を持参し、代理権を証明する書面とともに会場受付にご提出ください。代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様１名とさせていただきます。(4)議決権の不統一行使その理由を書面により当社にご通知ください。議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とお問い合わせ先についてご不明な点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部(下記)までお問い合わせください。(1)議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先フリーダイヤル 0120-768-524(年末年始を除く 午前9：00～午後9：00)(2)上記以外に関するお問い合わせ先フリーダイヤル 0120-288-324(年末年始を除く 午前9：00～午後5：00)招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書42021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）株主総会参考書類議案および参考事項　第１号議案 剰余金の処分の件　　期末配当に関する事項剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。第74期の期末配当につきましては、株主の皆さまへの利益還元を経営の重要課題と位置付け、安定的な配当を維持することを基本方針とし、また、中長期的な成長を実現するための事業投資と、内部留保の水準等を考慮して、以下のとおりといたしたいと存じます。　１ 配当財産の種類金銭といたします。２ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式配当総額１株につき24円403,954,512円３ 剰余金の配当が効力を生じる日2022年１月31日52021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）第２号議案 取締役12名選任の件本総会終結の時をもって、現在の取締役14名全員が任期満了となります。取締役会の実効性向上による監督機能の強化を図り中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、社内取締役3名減員、社外取締役1名増員により、合計で取締役を2名減員とし、取締役12名の選任をお願いするものであります。なお、本議案が原案通り承認された場合は、当社の取締役の3分の１が社外取締役となります。取締役候補者は、次のとおりであります。現在の当社における地位代表取締役社長代表取締役副社長専務取締役専務取締役候補者番号123456789101112再 任再 任再 任再 任再 任再 任再 任新 任再 任再 任新 任新 任氏 名ほん だいちろう本多 市郎ほん だひでみつ本多 秀光なかじまとよ み中島 豊海ふじ おひろかね藤雄 博周か のうかずのり加納 一徳まえ だやすひろ前田 恭宏さかぐち坂口たけ し健ほん だやすたか本多 泰隆か い甲斐たか し隆いのうえひろよし井上 浩義はしづめ橋詰たけし豪たのうちなお こ田内 直子取締役取締役取締役取締役取締役―――社外取締役独立役員社外取締役独立役員社外取締役独立役員社外取締役独立役員招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書62021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）候補者番号 ほん だいちろう1 本多 市郎■ 生年月日1950年５月15日生■ 所有する当社の株式の数486,383株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1975 年 ２ 月 当社 入社1988 年 １ 月 当社 取締役関西支社長1990 年 １ 月 当社 常務取締役1994 年 １ 月 当社 専務取締役事業統轄本部長1998 年 １ 月 当社 代表取締役社長（現任）■ 取締役候補者とした理由本多市郎氏は、1988年に当社取締役に就任し、1998年1月から現在に至るまで代表取締役として、当社グループの企業価値向上に向けて強いリーダーシップを発揮しております。食品業界における豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号 ほん だひでみつ2 本多 秀光■ 生年月日1959年９月６日生■ 所有する当社の株式の数620,624株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1983 年 ３ 月 当社 入社1999 年11月 当社 商品部長2000 年 １ 月 当社 取締役商品部長2002 年11月 当社 取締役営業副本部長2004 年 １ 月 当社 常務取締役営業副本部長2010 年 １ 月 当社 専務取締役2016 年 １ 月 当社 代表取締役副社長（現任）■ 取締役候補者とした理由本多秀光氏は、2000年に当社取締役に就任し、2016年1月から現在に至るまで代表取締役副社長として、社長を補佐し、当社グループの成長・発展に貢献して参りました。海外事業における豊富な経験と世界各国の生産地に関する幅広い知見を有しており、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。72021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）再任再任　候補者番号 なかじまとよ み3 中島 豊海■ 生年月日1955年11月３日生■ 所有する当社の株式の数4,374株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1978 年 ３ 月 当社 入社1998 年 ６ 月 当社 関西支店長2002 年 １ 月 当社 執行役員食品営業部長2004 年 １ 月 当社 取締役営業副本部長兼食品営業部長2010 年 １ 月 当社 常務取締役営業本部副本部長2012 年 １ 月 当社 常務取締役営業本部長2016 年 １ 月 当社 専務取締役営業本部長2018 年 ４ 月 当社 専務取締役生産本部長（現任）■ 取締役候補者とした理由中島豊海氏は、当社入社以来、製菓原料やリテール商品等、幅広く営業部門の責任者を担当し、2004年1月に取締役に就任し、現在は専務取締役として生産本部の責任者を務めるとともに、連結子会社㈱正栄デリシィの取締役社長として当社グループの菓子事業の責任者を務めております。当社における豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。[重要な兼職の状況]◯㈱正栄デリシィ 代表取締役社長候補者番号 ふじ おひろかね4 藤雄 博周■ 生年月日1954年７月26日生■ 所有する当社の株式の数5,660株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1978 年 ３ 月 当社 入社2004 年 １ 月 当社 執行役員経理部長2006 年 １ 月 当社 取締役経理部長2008 年11月 当社 取締役経理部長兼関連事業部長2010 年 １ 月 当社 常務取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長2010 年 ８ 月 当社 常務取締役管理本部長兼総務部長2016 年 １ 月 当社 専務取締役管理本部長兼総務部長（現任）■ 取締役候補者とした理由藤雄博周氏は、当社入社以来、主に経理・経営企画等の部門を担当し、2006年1月に取締役に就任し、現在は専務取締役として、経営企画、総務、経理から構成される管理本部の責任者となっております。当社における豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書82021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）再任再任　候補者番号か のうかずのり5 加納 一徳■ 生年月日1961年７月29日生■ 所有する当社の株式の数1,143株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1984 年 ４ 月 ㈱東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行2004 年 ７ 月 ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）米国ロスアンゼルス支店副支店長2009 年11月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）トルコ国イスタンブール駐在員事務所長2014 年 ４ 月 当社 顧問2014 年 ７ 月 当社 経理部海外経理グループ部長2016 年 ２ 月 当社 経営企画室企画推進室長2017 年 １ 月 当社 取締役経営企画室長2020 年11月 当社 取締役経営企画部長（現任）■ 取締役候補者とした理由加納一徳氏は、長年にわたる金融機関での豊富な経験を有しており、当社入社後は海外経理や企画部門を担当した後、2017年1月に取締役に就任。現在は取締役経営企画部長として、経営計画の策定や機関投資家窓口などの経営企画業務全般の責任者を務めております。今後も当社の経営の充実に資する人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号 まえ だやすひろ6 前田 恭宏■ 生年月日1958年６月４日生■ 所有する当社の株式の数4,971株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1983 年 ３ 月 当社 入社2003 年11月 当社 果実商品部ドライフルーツＧ次長2006 年 ３ 月 当社 名古屋支店長2012 年 ４ 月 当社 乳製品・油脂部長2016 年 １ 月 当社 執行役員乳製品・油脂部長2016 年 ６ 月 筑波乳業㈱ 専務取締役2018 年 １ 月 当社 取締役商品本部長（現任）■ 取締役候補者とした理由前田恭宏氏は、当社入社以来、幅広い営業部門を経験した後、連結子会社の筑波乳業㈱の専務取締役として乳製品事業を担当し、2018年１月に取締役に就任しております。現在は取締役商品本部長として、商品担当部門全般の責任者を務めております。当社における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。92021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）再任再任候補者番号 さかぐち7 坂口たけし健■ 生年月日1961年11月８日生■ 所有する当社の株式の数2,371株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1986 年 ３ 月 当社 入社2011 年11月 当社 九州支店次長2014 年 １ 月 当社 原料一部長2017 年 １ 月 当社 執行役員原料一部長2018 年 １ 月 当社 取締役原料一部長2018 年 ４ 月 当社 取締役営業本部副本部長兼原料一部長2021 年 ４ 月 当社 取締役営業本部副本部長（現任）■ 取締役候補者とした理由坂口健氏は、当社入社以来、管理・営業部門等の幅広い職域を担当し、大手食品メーカー向けの営業部門の責任者を務めた後、2018年１月に取締役に就任し、現在は取締役営業本部副本部長として営業本部長を補佐しております。当社における豊富な業務経験を有していることから、今後も当社の経営の充実に資する人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号 ほん だやすたか8 本多 泰隆■ 生年月日1982年７月26日生■ 所有する当社の株式の数16,835株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況2005 年 ４ 月 三井物産㈱ 入社2008 年 ４ 月 当社 入社2018 年 ４ 月 当社 九州支店長2021 年 ４ 月 当社 原料一部長（現任）■ 取締役候補者とした理由本多泰隆氏は、当社入社以来、営業部門・商品部門で幅広い業務を担当し、米国子会社での勤務も経験しております。大規模な支店の支店長を経験したのち、現在は本社での菓子メーカーやコンビニエンスストアベンダー向けの営業部門の部門長を務めております。当社の業務全般に知見を有していることから、今後も当社の経営の充実に資する人材と判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号か い9 甲斐たかし隆■ 生年月日1952年３月５日生■ 所有する当社の株式の数- 株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1974 年 ４ 月 三井物産㈱ 入社2004 年 ３ 月 同社 食料本部九州食料部長2007 年 ３ 月 同社 内部監査部検査役2012 年 ６ 月 三井物産スチール㈱ 監査役2017 年 １ 月 当社 取締役（現任）■ 社外取締役候補者とした理由甲斐隆氏は、大手総合商社の食品部門での国内外での勤務を通じ豊富な経験を有し、内部監査部の検査役およびグループ企業での監査役を歴任されることで、会社の経営に関与されており、幅広い分野で深い見識をお持ちですので、企業倫理の観点からのご助言や独立した立場からの経営の監督をいただくことで、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって5年となります。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書102021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）再任新任再任候補者番号 いのうえひろよし10 井上 浩義■ 生年月日1961年11月９日生■ 所有する当社の株式の数- 株■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1989 年 ４ 月 山口大学医学部文部教官助手1995 年 ４ 月 吉富製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱） 創薬研究所研究主任1998 年 ８ 月 久留米大学医学部専任講師2004 年 ２ 月 久留米大学医学部助教授2006 年 ６ 月 ㈱アップウェル 取締役2006 年10月 久留米大学医学部教授2008 年 ４ 月 慶應義塾大学医学部教授（現任）2020 年 １ 月 当社 取締役（現任）■ 社外取締役候補者とした理由井上浩義氏は、大学教授として医療放射線の第一線で活躍されると共に、医療用薬品および機能性食品を長年にわたり研究され、特にナッツを中心とした油研究の第一人者であります。直接会社、経営に関与された経験はありませんが、大手食品メーカーへの商品開発面でのアドバイスや企業向け講習会講師などの経験を通じ、専門領域からのご助言や独立した立場からの経営への監督をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。候補者番号 はしづめ11 橋詰たけし豪■ 生年月日1959年８月11日生■ 所有する当社の株式の数■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1983 年 ４ 月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行2000 年10月 みずほ証券㈱ 営業開発部長2010 年 ４ 月 同社 IBPG(Investment Banking & Products Group)グループ長2011 年 ４ 月 同社 執行役員IBPGグループ長2012 年 ７ 月 横浜東邦病院 院長補佐兼経営戦略室長- 株2016 年 ３ 月 (公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会 大会運営局次長2021 年10月 リンクステック㈱ 取締役経営企画部部長(CFO)（現任）■ 社外取締役候補者とした理由橋詰豪氏は、大手証券会社の執行役員を務めるなど、金融業界において会社経営の関与を含む幅広い経験を有し、また、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の大会運営局次長として大規模な組織の運営・とりまとめに深い知見を有されています。現在は他社での取締役経営企画部長として企業の経営へも参画されております。これらの経験から経営全般に関する助言や独立した立場からの経営への監督をいただけるものと判断し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。112021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）再任新任候補者番号 たのうちなお こ12 田内 直子■ 生年月日1965年５月19日生■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1989 年 ４ 月 味の素㈱ 入社1999 年 ９ 月 マッキンゼー･アンド･カンパニー 入社2002 年 １ 月 味の素㈱ 入社2009 年 ７ 月 同社 アミノサイエンス事業開発部専任部長■ 所有する当社の株式の数2011 年 ７ 月 同社 経営企画部専任部長- 株2016 年 ７ 月 同社 監査部専任部長2019 年 ６ 月 味の素アニマル･ニュートリション･グループ㈱ 監査役2021 年 ４ 月 神戸大学大学院 客員教授（現任）■ 社外取締役候補者とした理由田内直子氏は、大手食品メーカーでの営業や事業戦略の経験に加え、経営企画部門にてM&Aや中期経営計画策定業務に従事されるなど幅広い分野を経験されています。また、内部監査業務の統括やグループ企業での監査役を歴任するなど、内部統制や会社経営についても深い見識を持たれています。これらの経験から、当社のグループ経営や事業戦略分野などでの助言や独立した立場からの監督をいただけるものと判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。（注）⒈ 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。⒉ 候補者甲斐 隆、井上浩義、橋詰 豪および田内直子の各氏は社外取締役候補者であります。⒊ 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。（1）社外取締役候補者の独立性について①候補者甲斐 隆氏の選任が承認された場合、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員に②候補者井上浩義氏の選任が承認された場合、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員に③候補者橋詰 豪氏の選任が承認された場合、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員に④候補者田内直子氏の選任が承認された場合、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員に指定される予定であります。指定される予定であります。指定される予定であります。指定される予定であります。（2）社外取締役との責任限定契約について社外取締役候補者の甲斐 隆、井上浩義の両氏と当社は、会社法第427条第１項の規定に基づく賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。甲斐 隆、井上浩義の両氏の選任が承認された場合には、本契約を継続し、橋詰 豪、田内直子の両氏が承認された場合にも上記内容の責任限定契約を締結する予定であります。⒋ 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされることにより、被保険者が負担する損害を当該保険契約により補填することとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書122021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）新任（ご参考） 取締役会のスキルマトリックス当社取締役会は、当社の経営理念・経営ビジョンを踏まえ、当社グループの持続的な企業価値向上の観点から、経営陣による適切なリスクテイクを支える環境の整備に努め、効果的な経営の監督機能の発揮を可能にするために、取締役候補者の経験・専門性の分野について以下の通り定義し、全体として取締役会の構成がバランスをとれるように努めています。主な専門的経験分野氏名役員企業経営経営戦略法務内部統制リスク管理財務会計グローバル人材開発テ ク ノ ロ ジ ーHRIT〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇本多 市郎本多 秀光中島 豊海藤雄 博周加納 一徳前田 恭宏坂口 健本多 泰隆甲斐 隆井上 浩義橋詰 豪田内 直子吉田 恵造德永 信遠藤 喜佳相川 高志取締役監査役〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇サステナビリティ環境CSR〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇132021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）スキルマトリックスの各項目選定理由（1）企業経営・経営戦略取締役会の重要な役割は、株主に対する受託者責任を踏まえ、会社の持続的成長を実現するための企業戦略に関する監督・助言を行い、重要な意思決定を行うことであり、企業経営・経営戦略に関する経験・能力を重要視します。（2）法務・内部統制・リスク管理企業経営で重要な要素であり、また取締役会の重要な責任でもあることから、これらの知見のある取締役が一定数必要と考えております。（3）財務・会計（4）グローバル（5）人材開発・HR（6）テクノロジー・IT企業の経営に必須の分野であり、知見のある取締役が一定数必要と判断しております。国内および海外食材の提供により新たな食文化の創造を目指しており、また海外での事業展開も行っておりますので、グローバルな知見や経験は必要と考えます。人材は企業の活動の基盤であり、企業の持続的な成長のための重要な要素と考えます。DX（デジタルトランスフォーメーション）を重要視しており、ITを利用した業務の効率化・高度化を目指しております。（7）サステナビリティ・環境・CSR環境への配慮や人権などを尊重することは、企業の最も重要な使命と考えております。以 上招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書142021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）添付書類第74期 事業報告 （2020年11月１日から2021年10月31日まで）１ 企業集団の現況に関する事項　（1）事業の経過およびその成果当連結会計年度におけるわが国経済は、ワクチン接種は進展しましたが、新型コロナウイルスの影響が予想外に長引き、通年で影響を受けた一年となり、景気動向は不透明な情勢が継続しました。食品業界におきましては、コロナ禍による内食化や健康志向への対応に加え、気候変動の影響による原料費の高騰や物流費の上昇などを背景に価格引上げが行われました。このような状況にあって当社グループでは、国内7カ所目の工場として茨城県坂東インター工業団地に建設していた新ナッツ工場で全ラインの稼働を実現し、生産機能の活用による自社加工品・付加価値品の一層の拡売に注力しました。これらの結果、売上面については、下期は日本セグメントが前期比での増収となり、連結売上でも前期比増加となりました。通年でも日本セグメントは増収でしたが、海外事業での売上減少が大きく、当連結会計年度の連結売上高は、996億31百万円（前期比99.1％）となりました。利益面につきましては、工場建設により減価償却費が大きく増加しましたが、好調な国内販売を背景に売上総利益率は前期の16.1％から当期は16.6％まで上昇し、売上総利益は165億72百万円（前期比102.4％）となりました。一方、販売費および一般管理費が3.4％増となったことから、営業利益は41億82百万円（前期比99.7％）となり、経常利益は42億79百万円（前期比99.4％）、親会社株主に帰属する当期純利益は27億89百万円（前期比99.7％）となりました。　152021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）次に、事業の部門別概況をご報告いたします。＜乳製品・油脂類＞練乳、液状乳製品など関係会社工場製品および国内仕入のチーズ、バター、粉乳などの販売が好調に推移しましたが、国内生乳生産が増加したこともあり国内乳製品市場での在庫の解消に時間を要していることから、輸入乳製品売上が減少となりました。この結果、乳製品・油脂類売上高は342億67百万円（前期比98.9％）となりました。＜製菓原材料類＞マロンペーストを中心にした栗製品が好調に推移し、チョコレート加工品、焼き菓子加工品、フルーツ洋酒漬け、コンビニエンスストア向けなどの国内仕入品が堅調に推移しました。この結果、製菓原材料類売上高は166億35百万円（前期比107.6％）となりました。　＜乾果実・缶詰類＞日本国内では販売物量は増加しましたが、作柄の影響による原料価格低下を反映し平均販売価格が低下となりました。一方、中国ではコロナ禍の影響から中国産シード類の受入れ量が大きく減少しました。また、米国事業でもクルミ価格の低下による売上減となりました。これらの結果、乾果実・缶詰類売上高は301億43百万円（前期比95.2％）となりました。　＜菓子・リテール商品類＞リテール商品については、コロナ禍により生じた内食化や健康志向を背景に、食品スーパーなどでの需要が引続き拡大し順調に推移しました。一方、菓子類については、前年のコロナ禍の影響での巣ごもり需要の反動があり、減収となりました。これらの結果、菓子・リテール商品類売上高は182億64百万円（前期比98.5％）となりました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書162021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）事業の部門別売上高事業の部門別第 73 期2019 年11月 １ 日から2020 年10月 31日まで第 74 期2020 年11月 １ 日から2021 年10月 31日まで売上高構成比売上高構成比（単位：百万円）前期比増減額(△は減)前期比増減率(△は減)食品事業乳 製 品 ・ 油 脂 類製 菓 原 材 料 類乾 果 実 ・ 缶 詰 類菓子・リテール商品類他のそ小計の 他計そ合34,62315,45331,66318,530299100,5692100,572％34.415.431.518.40.3100.00.0100.034,26716,63530,14318,26431499,626599,631％％△355 △1.034.416.77.61,18230.3 △1,519 △4.8△265 △1.418.30.34.8△943 △0.9100.087.70.0△941 △0.9100.0142　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。　（2）資金調達の状況自己資金でまかなっております。（3）設備投資の状況当社グループの資金調達の状況につきましては、金融機関からの借り入れおよび当連結会計年度における設備投資額は、40億53百万円であります。その主なものは、㈱京まろん坂東工場の新工場に係る設備投資や、生産子会社における生産設備の効率化や品質管理を目的にした機械装置等の購入によるものです。　（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況該当事項はありません。（5）他の会社の事業の譲受けの状況該当事項はありません。況該当事項はありません。該当事項はありません。　　　172021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）（8）対処すべき課題当社グループは、国内外から厳選された安全・安心な食品をお客様に提供することで新たな食文化を創造し社会に貢献できるグローバルな企業グループを目指しております。そのために、原料調達、生産・加工、流通・販売という一貫した機能を強化し、お客様の変化するニーズに的確にお応えしていくことを当社経営の基本方針としており、以下のような課題に前向きに取り組んでまいります。　① ニーズの変化と多様化コロナ禍により生活様式が変容し、節約・低価格志向や少子高齢化により消費が伸び悩んでおります。健康志向・簡便化ニーズ等消費者のニーズにあった商品開発力やこれらの業界のニーズへの対応に注力してまいります。　　　　② 食品業界での競争の激化食品流通分野でコンビニエンスストアやドラッグストアへのシフトが進み、企業の再編も進展しております。食品メーカー間の競争も激化しておりますので、得意先の企画にタイムリーに対応できる在庫管理能力、商品開発力、提案力等の総合的な企業体力の充実に、これまで以上に努めてまいります。③ 食材価格変動の拡大気候変動の影響や為替変動により輸入原材料価格の変動幅が拡大しています。原料仕入れ体制の強化による安定調達力の一層の拡充を推進いたします。④ 人手不足等によるコストアップとデジタル技術の進展労働人口の減少に伴う人手不足等により人件費、物流費が上昇しており、コストをカバーできる高付加価値商品へのシフトが必要となっております。生産部門でも機械化による省人化が重要となっております。デジタルテクノロジーの進歩により効率化の選択肢が増加しておりますので、これらの活用などによる効率化に一層努めてまいります。⑤ サステナビリティ、ESG経営への関心の高まり気候変動の影響などを背景に、企業の環境面での対応への関心が高まっています。感染症や自然災害への対応としてのBCPが重要となっており、人権、女性活躍、人材多様化などを通じ持続可能な社会への貢献と各種のステークホルダーとのかかわりへの関心が高まっております。コーポレート・ガバナンスについても一層のレベルアップが必須であり、これらESG分野での対応が重要となっています。当社ではこれらの課題への対応を進めることで持続可能な社会への貢献を目指してまいります。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書182021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）（9）財産および損益の状況の推移　区分第 71 期2018年10月期第 72 期2019年10月期第 73 期2020年10月期第 74 期（当連結会計年度）2021年10月期売上高（千円） 106,594,986 105,800,816 100,572,71099,631,156経 常 利 益（千円） 4,885,2944,020,8744,308,5964,279,591親会社株主に帰属する当 期 純 利 益（千円） 3,373,1752,651,7902,797,7852,789,359１株当たり当期純利益（ 円 ）198.56156.45166.00165.74産（千円） 38,700,49739,931,83341,152,32344,352,445産（千円） 70,681,78375,626,00576,582,97378,470,319１株当たり純資産額（ 円 ）2,238.092,310.962,399.002,585.44（注）１．１株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算出しておりま２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）等を第72期の期首から適用しており、第71期の総資産の額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額になっております。資資す。純総　　192021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）（10）重要な親会社および子会社の状況① 親会社との関係該当事項はありません。② 重要な子会社の状況　会社名資 本 金当社の出資比率主 要 な 事 業 内 容筑 波 乳 業 株 式 会 社247,500千円％83.6 乳製品類の製造・販売およびナッツ類の加工・販売株式会社 京 ま ろ ん35,000100.0瓶・缶詰類の製造・販売およびナッツ類の加工・販売株式会社 ロ ビ ニ ア10,000100.0 菓子類の製造・販売株式会社 イワサ22,00084.5 製菓材料類の仕入・販売株式会社 正 栄 デ リ シ ィ100,000100.0 菓子類の仕入・製造・販売SHOEI FOODS (U.S.A.),INC.100.0農産物輸出入・販売、農園経営および果実類の加工・販売青 島 秀 愛 食 品 有 限 公 司100.0 農産物の加工および販売延 吉 秀 愛 食 品 有 限 公 司100.0 同上上海秀愛国際貿易有限公司100.0 加工食品の仕入・販売香港正栄国際貿易有限公司100.0 同上千米ドル23,050千米ドル14,600千米ドル8,062千米ドル6,000千香港ドル2,000招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書202021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）（11）主要な事業内容当社グループの事業は、原料乳製品・油脂類、製菓原材料類、乾果実・ナッツ類、缶詰類、菓子・リテール商品類などの輸入および生産ならびに卸販売を行っております。その他に不動産賃貸業を行っております。　部門別の主要取扱品は次のとおりであります。　部 門取 扱 品 目主 要 取 扱 品 目 名乳 製 品 ・ 油 脂 類製 菓 原 材 料 類粉乳、練乳、バター、チーズ、ソフトクリームミックス、乳糖、カゼイン、製菓・冷菓・製パン用油脂各種、マーガリン類、ショートニング等製菓用チョコレート各種、フルーツ加工品、卵加工品、栗製品、和菓子材料、起泡剤、製菓用洋酒、糖化製品、乳化剤、香料、砂糖、小麦粉等食 品 事 業乾 果 実 ・ 缶 詰 類乾燥果実・ナッツ各種（レーズン、プルーン、アーモンド、クルミ、ココナッツ等)、缶詰各種（パインアップル、みかん、黄桃、コーン、筍、トマト等）、業務用食品等菓子・リテール商品類チョコレート菓子、ビスケット、クッキー、小袋ドライフルーツ・ナッツ（プルーン、アーモンド、クルミ等）その他包装資材その他そ の 他 不 動 産 賃 貸 貸ビル等（12）主要な営業所および工場当社本社東京都台東区秋葉原５番７号国内営業拠点本社（東京都台東区）、関西支店（大阪市淀川区）、九州支店（福岡市東区）、札幌支店（札幌市白石区）、仙台支店（仙台市若林区）、新潟支店（新潟市中央区）、名古屋支店（名古屋市中区）、広島支店（広島市安佐南区）、筑波乳業㈱（茨城県石岡市）、筑波乳業㈱営業本社（東京都千代田区）、㈱正栄デリシィ（東京都台東区）、㈱イワサ（福岡市博多区）212021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）国内生産拠点海外拠点筑波乳業㈱石岡工場（茨城県石岡市）、筑波乳業㈱玉里工場（茨城県小美玉市）、㈱正栄デリシィ筑西工場（茨城県筑西市）、㈱京まろん水海道工場（茨城県常総市）、㈱京まろん天草工場（熊本県天草市）、㈱京まろん坂東工場（茨城県坂東市）、㈱ロビニア坂城工場（長野県埴科郡）SHOEI FOODS(U.S.A.),INC.（米国カリフォルニア州）上海秀愛国際貿易有限公司（中国）香港正栄国際貿易有限公司（中国）青島秀愛食品有限公司（中国）延吉秀愛食品有限公司（中国）従 業 員 数1,410（ 709 ）名前 期 末 比 増 減２名減（注）従業員数は就業人員であり、契約社員、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま（13）従業員の状況す。（14）主要な借入先借入先借 入 金 残 高株 式 会 社 み ず ほ 銀 行株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行農林中央金庫5,732,596千円4,929,9704,705,197（15）その他企業集団の現況に関する重要な事項該当事項はありません。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書222021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）17,100,000株（自己株式 268,562株を含む。）持 株 数1,322 千株持 株 比 率7.8 ％２ 会社の株式に関する事項　（1）発 行 可 能 株 式 総 数（2）発 行 済 株 式 総 数（3）株（4）大　主株数主48,585,000株22,111名株主名本 多 興 産 有 限 会 社正 栄 プ ラ ザ 株 式 会 社日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)正 栄 食 品 取 引 先 持 株 会株 式 会 社 み ず ほ 銀 行多多秀市株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行式会社明第 一 生 命 保 険 株 式 会 社光郎治1,3211,0327666205454864564284197.86.14.53.63.22.82.72.52.4（注）持株比率は自己株式（268,562株）を控除して計算しております。（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況区分株 式 数交 付 対 象 者 数取締役（社外取締役を除く）6,180株11名本本株　　　（注）上記は、譲渡制限付株式報酬であります。３ 会社の新株予約権等に関する事項（1）当事業年度末日における新株予約権の状況　該当事項はありません。（2）当事業年度中に交付した新株予約権の状況該当事項はありません。（3）その他新株予約権等に関する重要な事項該当事項はありません。232021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）４ 会社役員に関する事項（2021年10月31日現在）（1）取締役および監査役の氏名等　　地位氏名担 当重 要 な 兼 職 の 状 況株式会社正栄デリシィ 代表取締役社長代 表 取 締 役 社 長 本 多 市 郎代表取締役副社長 本 多 秀 光専 務 取 締 役 藤 雄 博 周専 務 取 締 役 中 島 豊 海 生産本部長管理本部長兼総務部長営業本部長兼原料二部長常 務 取 締 役 藤 川 敬 三役 原 田 和 彦 経理部長役 武 井 正 美 品質保証部長役 加 納 一 徳 経営企画部長役 前 田 恭 宏 商品本部長取取取取取取取取取監監監締締締締締締締締締査査査役 坂 口健役 山 口 和 里役 埴 原 義 夫役 甲 斐隆役 井 上 浩 義役 德 永信役 遠 藤 喜 佳役 相 川 高 志常 勤 監 査 役 吉 田 恵 造営業本部副本部長商品本部副本部長青島秀愛食品有限公司 董事長延吉秀愛食品有限公司 董事長上海秀愛国際貿易有限公司 董事長宗和税理士法人代表社員新創監査法人代表社員（注）1. 取締役埴原義夫、甲斐 隆および井上浩義の各氏は、社外取締役であります。2. 監査役德永 信、遠藤喜佳および相川高志の各氏は、社外監査役であります。3. 2021年１月28日開催の第73期定時株主総会において吉田恵造、相川高志の両氏が監査役に新たに選4. 2021年１月28日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって監査役 田代幾久氏が任期満了により任され就任いたしました。退任いたしました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書242021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）5. 常勤監査役吉田恵造氏は、大手生命保険会社にて本社の運用・国際部門などの部門長を歴任され組織運営の経験を有しており、経営の健全性・適格性に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役德永 信氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役遠藤喜佳氏は、大学教授として、会社法務および企業会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役相川高志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。なお、取締役埴原義夫、甲斐 隆、井上浩義および監査役德永 信、遠藤喜佳および相川高志の各氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。（2）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等当社は、当社および連結対象子会社の全取締役、全監査役を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされることにより、被保険者が負担する損害を当該保険契約により補填することとしております。（3）取締役および監査役の報酬等の額① 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項当社では取締役会の個人別の報酬等の決定方針については、取締役会の承認のもと、以下の内容で役員報酬規程を定めております。取締役の報酬は月額報酬、役員賞与、株式報酬により構成します。なお、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度の範囲内で、任意の諮問委員会であるガバナンス委員会での審議を経たうえで決定します。取締役（社外取締役を除く）の個人別月額報酬および役員賞与については、取締役会で支給総額を決定し、月額報酬については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、中長期的なグループ企業価値向上への貢献度等に応じ、また役員賞与については、経営責任を明確にし、業績向上に対するインセンティブを一層高めるため、利益計画達成状況等の会社業績および各人の貢献度等をベースに職責や成果を反映し、代表取締役社長（本多市郎）が総合的に判断し決定しております。また、取締役（社外取締役を除く）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目252021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）的として、譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬制度を導入しております。対象取締役は本制度に基づき譲渡制限株式付与のため、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込みます。またその1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとし、譲渡制限株式の譲渡制限期間は20年間から30年間の間で当社の取締役会が予め定める期間としております。また、対象取締役が、当社の取締役会が予め定める地位を、任期満了、死亡その他正当な理由により譲渡制限期間満了前に退任した場合には、譲渡制限を解除することとしております。一方、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を任期満了、死亡その他正当な理由なく退任した場合には、当社は当該株式を無償で取得いたします。社外取締役への報酬は、その社会的地位及び会社への貢献度等を勘案したうえで合計金額を取締役会で決定し、各人別の配分については代表取締役社長（本多市郎）が決定しております。② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項取締役の月額報酬および役員賞与に係る個人別報酬額については、効率的な取締役会の運営のため、取締役会での決議を受け、代表取締役社長（本多市郎）に再一任しています。これらの権限を委任している理由は、代表取締役社長（本多市郎）が当社グループの経営状況や各取締役の責任遂行状況や貢献度等を総合的に把握しているためであります。③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由取締役の報酬制度・方針や報酬金額については、任意の諮問委員会であり社外取締役が過半数で構成されるガバナンス委員会での審議事項としており、取締役会に対し審議結果を報告することで、再一任された代表取締役社長による決定に関し客観性・透明性を担保しており、取締役会では役員報酬制度が適切に運用されていると判断しております。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書262021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）④ 監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項監査役の報酬は、常勤・非常勤の監査役ともに、月額報酬のみを支払います。独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、役員賞与および株式報酬は支給しておりません。監査役の月額報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法については法令に従い監査役の協議によって定めております。⑤ 取締役および監査役の報酬等の総額等　役員区分報 酬 等 の 総 額（千円）報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額（千円）基 本 報 酬非 金 銭 報 酬固 定 報 酬譲渡制限付株式対象となる役員の員数（名）取役締（うち社外取締役）監役査（うち社外監査役）221,950（15,600）29,100（11,550）198,000（15,600）29,100（11,550）23,950（―）―（―）合計251,050227,10023,95014（3）5（3）19（注）1. 取締役の報酬限度額は、2018年1月30日開催の第70期定時株主総会において年額260,000千円以内（うち社外取締役分20,000千円以内）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名（うち社外取締役は3名）であります。また、この報酬等の額とは別枠として、2020年1月30日開催の第72期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額80,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名（うち社外取締役は3名）であります。2. 監査役の報酬限度額は、1994年1月28日開催の第46期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名（うち社外監査役は3名）であります。3. 上記の金額には使用人兼務役員の使用人給与相当額77,820千円は含まれておりません。（4）社外役員に関する事項① 重要な兼職先と当社との関係区分氏名兼職先査 役德 永信 宗和税理士法人代表社員査 役相 川 高 志 新創監査法人代表社員上記の重要な兼職先と当社との間には特別な関係はありません。監監272021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）② 当事業年度における主な活動状況区分氏名主 な 活 動 状 況取締 役埴 原 義 夫取締 役甲 斐隆取締 役井 上 浩 義監査 役德 永信監査 役遠 藤 喜 佳監査 役相 川 高 志当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席し、上場会社での監査役の経験と証券界に関する豊富な経験・見地から、経営全般にわたり、助言・提言・監督を行っております。当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席し、大手商社の食品部門での高い見識と豊富な経験を有し、また、内部監査部の検査役およびグループ企業での監査役を歴任するなどの経験から、経営全般にわたり、助言・提言・監督を行っております。当事業年度開催の取締役会13回中12回に出席し、大学教授として医療放射線の第一線で活躍されると共に、医療用薬および機能性食品を長年にわたり研究され、特にナッツを中心とした油研究の第一人者であり、専門領域からの助言や経営への監督を行っております。当事業年度開催の取締役会13回中12回・監査役会14回中13回に出席し、公認会計士および税理士として培ってきた豊富な経験・見地から、適宜必要な助言を行っております。当事業年度開催の取締役会13回・監査役会14回の全てに出席し、大学教授として培ってきた豊富な経験・見地から、適宜必要な助言を行っております。社外監査役就任後に開催された取締役会９回、監査役会９回の全てに出席し、公認会計士として培ってきた豊富な経験・見地から、適宜必要な助言を行っております。(5）責任限定契約の内容の概要当社は、社外取締役および監査役の全員との間で、会社法第427条第１項の規定ならびに当社定款第32条および第43条の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としています。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書282021年12月23日 17時10分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）５ 会計監査人の状況（1）会計監査人の名称　有限責任監査法人トーマツ（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額当事業年度に係る会計監査人としての報酬等および監査役会が同意した理由イ．公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬ロ．当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額46,000千円53,500千円（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。2. 監査役会は、公