ネクステージ（3186） – 代表取締役の異動及び役員異動に関するお知らせ並びに委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

各 位 氏略氏略2022 年１月６日 会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス テ ー ジ 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 広 田 靖 治 （コード番号：3186 東証・名証第一部） 問 合 せ 先 執行役員管理本部長 野村 昌史 （TEL. 052-228-6914） 代表取締役の異動及び役員異動に関するお知らせ並びに 委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ 当社は、2022 年１月６日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について内定し、また、下記のとおり従来の雇用型の執行役員制度に加えて、委任型の執行役員制度を導入することについて決議し、これに伴う役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2022 年２月 22 日開催予定の定時株主総会および同総会後の取締役会において正式に決定する予定です。 １．代表取締役の異動について （１）目的 記 当社グループは２０３０年ビジョン達成に向け、本日、新たに中期経営計画を発表いたしました。更なる企業価値向上と経営体制の一層の強化を図るため、新たに会長職を設け代表取締役を２名体制とし、中期経営計画並びに２０３０年ビジョン達成に邁進してまいります。 （２）異動の内容 氏名 せ いじひ ろ た広田は ま わ きこ うじ新役職名 現役職名 靖治 代表取締役会長兼ＣＥＯ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 浜脇 浩次 代表取締役社長執行役員兼ＣＯＯ 取締役副社長 （３）新任代表取締役会長の略歴および新任代表取締役社長の略歴 名： 広田 靖治 生 年 月日 ： 1973 年７月 31 日 歴： 1998 年12月 有限会社オートステージヒロタ（現当社）設立代表取締役社長 2010 年２月 当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） 所有株式数： 1,744,400 株 名： 浜脇 浩次 生 年 月 日： 1969 年９月 18 日 歴： 1993 年４月 株式会社ビッグモーター入社 2016 年２月 当社取締役副社長（現任） 所有株式数： 260,500 株 – 1 – ２. 委任型執行役員制度の導入について （１）導入の目的 経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、取締役会の監督機能強化、経営強化、経営意思決定および業務遂行の効率化、迅速化を図ります。 （２）制度の概要 ①委任型執行役員は取締役会が委嘱する業務分担の範囲内で業務を執行するものとする。 ②委任型執行役員の選解任は、指名諮問委員会の審議を経て取締役会で決議し、任期は１年とする。 ③取締役は執行役員を兼務できるものとする。 （３）導入時期 2022 年２月 22 日（予定） ３. 役員異動について 2022 年２月 22 日開催予定の株主総会に取締役６名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 （１）取締役候補者 氏名 選任の種別 現役職名 ひ ろ た広田せ いじ 靖治 は ま わ きこ うじ浜脇 浩次 の む ら野村ま さ し 昌史 ま つ い松井た だ み つ 忠三 え ん ど ういさお遠藤 功 ふ く し まじ ゅ ん こ福島 純子 再任 代表取締役社長兼ＣＥＯ 再任 取締役副社長 新任 執行役員管理本部長 再任 取締役（社外） 再任 取締役（社外） 新任 － （２）新任取締役候補者の略歴 名： 野村 昌史 生 年 月 日： 1986 年１月 17 日 歴： 2013 年２月 当社入社 2018 年12月 管理本部財務戦略推進部長 2020 年２月 執行役員管理本部長（現任） 名： 福島 純子 生 年 月 日： 1970 年１月 13 日 歴： 1992 年４月 安田火災海上保険株式会社入社 2015 年９月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 新潟自動車営業部長 2018 年４月 同社 人事部特命部長 2019 年４月 同社 東京業務部長 2021 年４月 ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ株式会社（出向） 取締役常務執行役員人財開発本部長（現任） – 2 – 氏略 氏略 ４. 異動後の役員体制（2022 年２月 22 日（予定）） 氏名 新役職名 現役職名 広田 靖治 代表取締役会長兼ＣＥＯ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 浜脇 浩次 代表取締役社長執行役員兼ＣＯＯ 取締役副社長 野村 昌史 取締役執行役員兼ＣＦＯ 執行役員管理本部長 松井 忠三 取締役（社外） 遠藤 功 取締役（社外） 福島 純子 取締役（社外） 磯貝 哲也 監査役 春馬 学 監査役（社外） 村田 育生 監査役（社外） 西脇 裕史 専務執行役員 安藤 滋一 専務執行役員 山下 雄貴 常務執行役員 宮﨑 公嘉 常務執行役員 取締役（社外） 取締役（社外） － 監査役 監査役（社外） 監査役（社外） 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 以上 – 3 –