エコシステム（9249） – 独立役員届出書

日本エコシステム株式会社_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日日本エコシステム株式会社コード92492022/1/5異動（予定）日2021/12/31独立役員届出書の提出理由独立役員である蒔田英一郎氏が、期中（2021年12月31日付）で社外取締役を退任したため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員123杉戸　俊之社外取締役加納　正二社外取締役南　善隆社外取締役○○○a　３．独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性（※２・３）bcdefghijkl異動内容本人の同意有有有該当なし○○○番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）1該当事項はありません。2該当事項はありません。3該当事項はありません。４．補足説明杉戸俊之氏は、税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、その高い見識が当社の経営に反映できることが期待できることから、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。加納正二氏は、経済情報学部の大学教授として企業分析に精通しており、その高い見識が当社の監査に反映できることが期待できることから、当社の監査等委員として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。南善隆氏は、弁護士として企業法務に精通しており、その高い見識が当社の監査に反映できることが期待できることから、当社の監査等委員として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1