新生銀（8303） – 取締役候補の選定および代表取締役の異動について

N E W S R E L E A S E 各 位 2022 年 1 月 5 日 会社名 株式会社 新生銀行 代表者名 代表取締役社長 工藤 英之 （コード：8303 東証第一部） 取締役候補の選定および代表取締役の異動について 当行は、本日付の取締役会決議において、下記のとおり、本年 2 月 8 日開催予定の臨時株主総会（当行の本日付「取締役選任のための臨時株主総会の開催に関するお知らせ」をご参照ください。）に付議される取締役候補について決定いたしましたので、お知らせいたします。当行の 2021 年 11 月 24日付「（開示事項の変更）当行株式に対する公開買付けに関する意見表明の変更（中立）および臨時株主総会開催中止に関するお知らせ」に記載したとおり、川島克哉氏、五味廣文氏および畑尾勝巳氏の 3名の取締役候補については SBI ホールディングス株式会社の意向を尊重し、また、早﨑保浩氏、道あゆみ氏、佐々木裕子氏および寺田昌弘氏の 4 名の社外取締役候補については、当行の 2021 年 12 月 13日付「独立社外取締役選定委員会設置に関するお知らせ」に記載したとおり、当行内に任意かつ臨時の委員会として設置した独立社外取締役選定委員会によって透明かつ客観的なプロセスを経て選定され、それぞれ当行の指名・報酬委員会の決議を経て当行取締役会へ提案されたものです。また、代表取締役の異動について内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。なお、本年 6 月に開催予定の当行第 22 期定時株主総会においては、現在当行に在籍している者少なくとも 1 名を会社提案による取締役候補に含めること、および同定時株主総会後の取締役の過半数を独立社外取締役とすることを予定しております。 2022 年 2 月 8 日付 1. 取締役候補 (*)は社外取締役候補 氏名 主な兼職・職歴 カ ワ シ マ川 島カ ツヤ 克哉（ 注 1 ）（ 略 歴 別 添 ） 当行 顧問（ 注 3 ）、 SBI ホールディングス株式会社 代表取締役副社長 ゴ ミ五 味ヒ ロフ ミ 廣文（ 略 歴 別 添 ） 元 金融庁長官 ハ タ畑オ尾カ ツ ミ 勝 巳（ 略 歴 別 添 ） 当行 顧問（ 注 3 ）、 SBI ホールディングス株式会社 執行役員 記 ハ ヤサ キヤ スヒ ロ早﨑 保浩(*) （ 略 歴 別 添 ） リコー経済社会研究所所長、元日本銀行総務人事局長 ミ チ道 あゆみ(*)（ 略 歴 別 添 ） 弁護士、日本司法支援センター本部事務局長 サ サ キ佐 々 木ヒ ロ コ 裕 子（ 注 2 ） (*) 株式会社リクシス 代表取締役社長 CEO、 株式会社チェンジウェーブ 代表取締役社長 テ ラ ダ寺田マ サヒ ロ 昌弘(*)（ 略 歴 別 添 ） 弁護士、シティユーワ弁護士事務所パートナー (注 1) 川島克哉氏は代表取締役社長に就任予定ですが、本年 2 月 8 日開催予定の臨時株主総会において取締役として任ぜられた後、新たに任命された取締役による取締役会で正式決定されることが条件となります。 役として再任される候補です。 (注 2) 佐々木裕子氏は本年 2 月 8 日開催予定の臨時株主総会をもって一旦退任しますが、直ちに取締(注 3) 川島克哉氏および畑尾勝巳氏は、2022 年 1 月 1 日付にて当行顧問に就任いたしました。 2. 退任予定取締役 ク ド ウ工 藤ヒ デ ユ キ 英 之 ヒ ラ サ ワ平 沢アキラ 晃 ア ー ネ ス ト M． 比 嘉 ヒ ガマ キハ ラジュン槇原 純 ム ラ ヤ マ村 山リ 利エ栄ト ミ ム ラ富 村リュウイ チ 隆一 3. 代表取締役の異動 4. 就任予定日 2022 年 2 月 8 日 新役職 カ ワ シ マ川 島カ ツ 克ヤ哉（ 注 ） 代表取締役 社長 ク ド ウ工 藤ヒ デ ユ キ 英 之 退任 現役職 顧問 代表取締役 社長 (注) 本年 2 月 8 日開催予定の臨時株主総会において取締役として任ぜられた後、新たに任命された取締役による取締役会で正式決定されることが条件となります。 以 上 お問い合わせ先 新生銀行 グループ IR・広報部 報道機関のみなさま： Shinsei_PR@shinseibank.com 株主・投資家のみなさま： Shinsei_IR@shinseibank.com 別 添 取締役候補者略歴 氏 名 （生年月日） 略 歴 1985 年 4 月 野村證券株式会社入社 1995 年 8 月 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社（現ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社）入社 1999 年 7 月 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社（現 SBI ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社）取締役 1999 年 10 月 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ・ﾌﾛﾝﾃｨｱ証券株式会社（現株式会社 SBI 証券） 2000 年 11 月 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ・ﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社（現ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社） 代表取締役社長 代表取締役社長 2001 年 3 月 ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ株式会社代表取締役社長 2005 年 12 月 ｲｰ・ﾄﾚｰﾄﾞ証券株式会社（現株式会社 SBI 証券） 取締役執行役員副社長 2006 年 4 月 株式会社 SBI 住信ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ設立準備調査会社 （現住信 SBI ﾈｯﾄ銀行株式会社）代表取締役副社長 2007 年 9 月 住信 SBI ﾈｯﾄ銀行株式会社代表取締役副社長 COO 2011 年 8 月 同行代表取締役社長 2014 年 4 月 同行取締役 2014 年 4 月 SBI ﾏﾈｰﾌﾟﾗｻﾞ株式会社代表取締役社長 2014 年 6 月 株式会社 SBI 証券取締役（現任） 2014 年 6 月 SBI ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役執行役員副社長 2015 年 4 月 SBI ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ株式会社取締役（現任） 2015 年 4 月 SBI ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社代表取締役社長（現任） 2015 年 4 月 SBI ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 2015 年 9 月 株式会社 SBI 貯蓄銀行取締役（現任） 2017 年 5 月 住信 SBI ﾈｯﾄ銀行株式会社取締役 2018 年 6 月 SBI ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役副社長（現任） 2018 年 7 月 SBI ﾈｵﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ株式会社取締役（現任） 2019 年 2 月 SBI 地域事業承継投資株式会社代表取締役社長（現任） 2019 年 3 月 ﾏﾈｰﾀｯﾌﾟ株式会社代表取締役社長（現任） 2020 年 7 月 SBI 地銀ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役（現任） 2022 年 1 月 当行顧問（現任） 1972 年 4 月 大蔵省（現財務省）入省 1996 年 7 月 同省銀行局調査課長 1998 年 6 月 金融監督庁検査部長 2000 年 7 月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001 年 7 月 同庁検査局長 2002 年 7 月 同庁監督局長 2004 年 7 月 同庁長官 2007 年 10 月 西村あさひ法律事務所顧問 2009 年 10 月 株式会社ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ総合研究所（現 PwC 総合研究所合同会社）理事長 2009 年 11 月 青山学院大学特別招聘教授（現任） 2015 年 2 月 ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（現任） 2015 年 6 月 ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社社外取締役（現任） 2016 年 6 月 ｲﾝﾌｫﾃﾘｱ株式会社（現ｱｽﾃﾘｱ株式会社）社外取締役（現任） カ ワ シ マカ ツヤ哉川島 克（注 1）（注 2） （1963 年 3 月 30 日生） ゴ ミヒ ロフ ミ五味 廣（1949 年 5 月 13 日生） 文 2016 年 6 月 株式会社ﾐﾛｸ情報ｻｰﾋﾞｽ社外取締役（現任） 2017 年 6 月 SBI ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社社外取締役 2019 年 6 月 株式会社 ZUU 社外取締役（現任） 2020 年 6 月 株式会社福島銀行社外取締役 1981 年 4 月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱 UFJ 銀行）入行 1985 年 4 月 ｶﾅﾀﾞ東京銀行ﾄﾛﾝﾄ本店 1995 年 4 月 東銀ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（香港） 2004 年 7 月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱 UFJ 銀行） 企画部副室長兼総合企画副室長 2006 年 1 月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行（現株式会社三菱 UFJ 銀行） 人事部副部長 2007 年 5 月 同行執行役員総合ﾘｽｸ管理部長 2008 年 4 月 同行執行役員国際企画部長 2011 年 5 月 同行常務執行役員国際部門副部門長 2012 年 5 月 同行常務執行役員米州本部長 2013 年 2 月 CIMB Group Holdings Berhad 社外取締役 2014 年 7 月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行常務執行役員米州本部長兼 MUFG ﾕﾆｵﾝﾊﾞﾝｸ頭取 2015 年 8 月 綜通株式会社顧問 2017 年 6 月 SBI ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社執行役員（現任） 2017 年 10 月 SBI Bank LLC（ﾛｼｱ商業銀行）取締役会会長 2022 年 1 月 当行顧問（現任） 1983 年 4 月 日本銀行入行 2009 年 5 月 同行金融機構局審議役 2010 年 8 月 金融庁参事官 2010 年 10 月 保険監督者国際機構執行委員会副議長 2012 年 7 月 日本銀行決済機構局長 2013 年 5 月 同行検査役検査室長 2014 年 6 月 同行総務人事局長 2015 年 9 月 農林中央金庫国際戦略常任ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 2021 年 5 月 株式会社ﾘｺｰ入社 2021 年 6 月 ﾘｺｰ経済社会研究所所長（現任） 1988 年 4 月 日本電信電話株式会社入社 1995 年 4 月 東京弁護士会登録 1995 年 4 月 松尾綜合法律事務所所属弁護士 2002 年 2 月 ﾆｭｰﾖｰｸ州弁護士登録 2008 年 9 月 早稲田大学大学院法務研究科客員教授 2009 年 4 月 早稲田大学大学院法務研究科教授 2009 年 4 月 弁護士法人早稲田大学ﾘｰｶﾞﾙ･ｸﾘﾆｯｸ所属弁護士（現任） 2015 年 10 月 日本弁護士連合会事務次長 2018 年 4 月 東京弁護士会副会長 2019 年 4 月 日本司法支援ｾﾝﾀｰ(法ﾃﾗｽ）本部事務局長（現任） 1996 年 4 月 第二東京弁護士会登録 1998 年 5 月 大和証券株式会社（現株式会社大和証券ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社） ハ タオカ ツ ミ畑尾 勝巳（注 2） （1957 年 9 月 12 日生） ハ ヤサ キヤ スヒ ロ﨑早 保（1961 年 1 月 14 日生） 浩 ミ チ道 あゆみ （1966 年 1 月 16 日生） テ ラ ダマ サヒ ロ寺田 昌（1968 年 5 月 7 日生） 弘 社内弁護士 社内弁護士 2000 年 5 月 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券会社（現ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ MUFG 証券株式会社） 2005 年 1 月 ｼﾃｨﾕｰﾜ法律事務所ﾊﾟｰﾄﾅｰ（現任） 2012 年 10 月 いちご不動産投資法人（現いちごｵﾌｨｽﾘｰﾄ投資法人） 監督役員（現任） 2016 年 8 月 株式会社ﾆｯｾﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社外監査役 (注 1) 代表取締役社長に就任する予定の川島克哉氏が所有する当行株式数は 0 株です。 (注 2) 川島克哉氏、畑尾勝巳氏の略歴において現任となっている役職については、いずれも本年 2 月 8 日開催予定の臨時株主総会当日までに退任を予定しております。