グッドコムＡ（3475） – 第16回定時株主総会招集ご通知

(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3503)(cid:2228)第16回定時株主総会招集ご通知　ご来場自粛のご検討のお願い本株主総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年同様、座席の間隔をあけて開催させていただきます。したがいまして、株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面による事前の議決権行使を行っていただくようお願い申しあげます。その他新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応につきましては、３頁をご覧ください。証券コード：3475開催日時2022年１月27日（木曜日）午前10時受付開始：午前９時開催場所東京都新宿区西新宿８丁目17番１号住友不動産新宿グランドタワー　５Ｆベルサール新宿グランドコンファレンスセンター議　　案第１号議案剰余金処分の件第２号議案定款一部変更の件第３号議案取締役６名選任の件第４号議案監査役１名選任の件第５号議案補欠監査役１名選任の件第６号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件　目　　次ごあいさつ1第16回定時株主総会招集ご通知2株主総会参考書類5(提供書面)事業報告18連結計算書類41計算書類43監査報告45株式会社グッドコムアセット(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:861)(cid:843)(cid:845)(cid:862)(cid:877)Purpose不動産を安心と信頼のできる財産としてグローバルに提供し、社会に貢献するVision21世紀を代表する不動産会社を創る代 表 取 締 役 社 長長　嶋　義　和　　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。　また、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられている皆様に、心よりお見舞い申しあげますとともに、医療従事者をはじめとして感染症対応にご尽力されている方々に深く感謝申しあげます。　さて、当社第16回定時株主総会を次頁のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。　第16期（2021年10月期）におきましては、４期連続の増収増益を達成することができました。　これもひとえに、株主・投資家の皆様、お客様、お取引先の皆様をはじめとする多くの関係者の皆様の温かいご支援の賜物と心より感謝いたします。　なお、第17期（2022年10月期）は、増収増益で過去最高収益を予想しており、現行事業の拡大を図るとともに、新たな事業展開による多角化に積極的に取り組むことで、企業価値の向上に努めてまいります。　株主・投資家の皆様におかれましては、引き続き当社へのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。2022年１月６日ごあいさつ1招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1713)(cid:1627)(cid:2463)(cid:2370)株 主 各 位証券コード 34752022年１月６日東京都新宿区西新宿七丁目20番１号住友不動産西新宿ビル株式会社グッドコムアセット代表取締役社長長嶋　義和■1日　　時2022年１月27日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）■2場　　所東京都新宿区西新宿8丁目17番1号　住友不動産新宿グランドタワー　５Ｆベルサール新宿グランド　コンファレンスセンター■3目的事項報告事項1.第16期（2020年11月１日から2021年10月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件2.会計監査人及び監査役会の第16期（2020年11月１日から2021年10月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件決議事項第1号議案剰余金処分の件第2号議案定款一部変更の件第3号議案取締役６名選任の件第4号議案監査役１名選任の件第5号議案補欠監査役１名選任の件第6号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件■4議決権行使についてのご案内４頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。■5インターネット開示に関する事項本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「会社の新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」ならびに計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.goodcomasset.co.jp/investors/irnews.html）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産はご用意いたしておりません。何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.goodcomasset.co.jp/investors/irnews.html）に掲載させていただきます。第16回定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。　さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。　なお、本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場をお控えいただき、書面による事前の議決権行使を行っていただくようお願い申しあげます。　お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年１月26日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。敬　具記以　上2(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1713)(cid:1627)(cid:2463)(cid:2370)当社株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について【株主の皆様へのお願い】新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、ご来場をお控えいただき、書面による事前の議決権行使を行っていただくようお願い申しあげます。【当日ご来場される株主様へのお願い】１.マスクの着用とアルコール消毒液のご使用にご協力をお願いいたします。２.株主総会開催日時点での国内における感染状況やご自身の体調をご確認のうえ、ご来場についてご判断くださいますようお願い申しあげます。３.当日ご来場の株主様で体調不良とお見受けした方には、当社スタッフがお声がけし、ご入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。【当社の対応】１.感染予防及び拡散防止のために、当社スタッフはマスクを着用し、役員及び議長席はアクリル板を設置させていただきます。２.ご来場の株主様へはマスクの着用をお願いさせていただきます。なお、マスクを着用いただけない場合は、ご入場をお断りさせていただきます。３.当日、入場時に体温を計測させていただきます。なお、37.5度以上の発熱が確認された場合はご入場をお断りさせていただきます。４.ソーシャルディスタンスを十分確保するため、昨年と同様に座席の間隔をあけての開催とさせていただきます。５.株主総会の議事は簡略化し、昨年と同様に時間を短縮して行う予定でございます。議場における報告事項（監査報告含む）の詳細な説明及び事業報告映像は省略させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。６.新型コロナウイルス感染拡大次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合がございます。その他、株主総会に関連する必要な情報を随時当社ウェブサイトでご案内させていただきます。以下のウェブサイトを事前にご確認いただきますようお願い申しあげます。https://www.goodcomasset.co.jp/investors/irnews.html3招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:3187)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)株主総会にご出席される場合書面（郵送）で議決権を行使される場合2022年１月27日（木曜日）午前10時（受付開始:午前９時）同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。日時　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。（下記の行使期限までに到着するようご返送ください。）行使期限2022年１月26日（水曜日）午後６時到着分まで議決権行使書用紙のご記入方法第１号議案・第２号議案第４号議案・第５号議案第６号議案について第３号議案について全員賛成の場合→賛 に○印賛成の場合→賛 に○印全員反対の場合→否 に○印反対の場合→否 に○印一部候補者に反対の場合→賛 に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入※議決権行使書用紙はイメージです。議決権行使書株主番号御中　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○1.○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○3.4.○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○2.お　願　い議決権行使個数個○年○月○日株式会社○○○○○株式会社○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○株式会社○○○○○議 案第１号議　案第３号議　案 欄示表否賛賛否賛否第４号議　案賛否賛否第５号議　案下の候補（者を除く）賛否第６号議　案第２号議　案賛否議 案第１号議　案第３号議　案 欄示表否賛賛否賛否第４号議　案賛否賛否第５号議　案下の候補（者を除く）賛否第６号議　案第２号議　案賛否こちらに各議案の賛否をご記入ください。議決権行使についてのご案内議決権は、以下の２つの方法により行使いただくことができます。4(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2514)(cid:3880)(cid:1754)(cid:2418)(cid:3580)(cid:1630)(cid:1162)第1号議案剰余金処分の件配当財産の種類金銭配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株につき 43円配当総額 616,395,282円剰余金の配当が効力を生じる日2022年１月28日(cid:17)(cid:18)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:22)(cid:17)(cid:23)(cid:17)(cid:24)(cid:17)(cid:17)(cid:18)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:22)(cid:17)(cid:23)(cid:17)(cid:24)(cid:17)(cid:2888)(cid:18)(cid:21)(cid:1592)(cid:21)(cid:24)(cid:15)(cid:17)(cid:17)(cid:23)(cid:25)(cid:15)(cid:17)(cid:17)(cid:2888)(cid:18)(cid:22)(cid:1592)(cid:21)(cid:20)(cid:15)(cid:17)(cid:17)(cid:2888)(cid:18)(cid:23)(cid:1592)(cid:19)(cid:26)(cid:15)(cid:26)(cid:19)(cid:24)(cid:15)(cid:20)(cid:20)(cid:18)(cid:15)(cid:25)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:1281)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:715)(cid:3345)(cid:3184)(cid:1754)(cid:887)(cid:2602)(cid:1184)(cid:633)(cid:729)(cid:1592)(cid:3748)(cid:3345)(cid:3184)(cid:3345)(cid:3184)(cid:2641)(cid:1970)（注）当社は、2020年11月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、第14期及び第15期については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。株主総会参考書類当社は、経営基盤の強化を図るとともに、将来の事業展開に備えた内部留保を確保しつつ、配当につきましては、経営成績と財務能力を総合的に勘案し決定いたしますが、配当性向30％を基準に毎期配当していくことを基本方針としております。第16期の期末配当につきましては、上記基本方針及び当期の業績を踏まえ慎重に検討いたしました結果、１株につき43円とさせていただきたいと存じます。期末配当に関する事項5招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)第2号議案定款一部変更の件現行定款変更案（目的）第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。（１）不動産の売買・交換・賃借及びその仲介　　　並びに所有・管理及び利用（２）～（８）（条文省略）（新設）（新設）（９）～（10）（条文省略）（新設）（新設）（11）～（14）（条文省略）（新設）（新設）（新設）（15）～（17）（条文省略）（目的）第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。（１）不動産の売買・交換・賃借及びその仲介　　　ならびに所有・管理及び利用（２）～（８）（現行どおり）（９）投資信託及び投資法人に関する法律に基　　　づく投資法人運用業務及び投資信託業務　　　ならびに投資法人の設立企画人としての　　　業務（10）不動産証券化商品、債券、有価証券等の金融資産への投資業務（11）～（12）（現行どおり）（13）金融商品取引法に定める投資助言・代理業（14）金銭の貸付、債務の保証及びその他金融業務（15）～（18）（現行どおり）（19）人工知能（AI）を用いた各種ソリューションサービスの提供（20）人工知能（AI）プログラムの研究及び開発（21）データ分析・解析事業（22）～（24）（現行どおり）　１．提案の理由当社グループの事業の多様化及び今後の事業拡大に備え、現行定款第２条（目的）について、事業目的を追加するものであります。　２．変更の内容変更の内容は、以下のとおりであります。（下線部分は、変更箇所を示しております。）6(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)第3号議案取締役６名選任の件候補者番号氏　名年齢性別現在の当社における地位及び担当属　性取締役会出席状況1なが長しま嶋 　よし義かず和満52歳男性代表取締役社長再 任　22/22回(100.0％)2ひがし東 　ま真お生き樹満35歳男性常務取締役管理本部長兼総務・人事部長再 任　22/22回(100.0％)3もり森もと本 　しゅう周た大ろう郎満45歳男性常務取締役不動産事業本部長兼開発事業部長再 任　22/22回(100.0％)4まつ松やま山 　しょう昌じ司満48歳男性社外取締役再 任社 外独 立　22/22回(100.0％)5お小だ田 　か香おる織満49歳女性社外監査役新 任社 外独 立　22/22回(100.0％)６の野ま間　みき幹はる晴満47歳男性ー新 任社 外独 立　―再 任再任取締役候補者新 任新任取締役候補者社 外社外取締役候補者独 立証券取引所の定めに基づく独立役員　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。　つきましては、経営体制の強化のため１名を増員し、社外取締役３名を含む取締役６名の選任をお願いするものであります。　取締役候補者は、次のとおりであります。（注）候補者の年齢は、本総会終結時におけるものであります。7招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号1なが長しま嶋 　 　よし義かず和（1969年12月５日生）所有する当社の株式数3,925,300株取締役在任年数13年６カ月取締役会出席回数22/22回　再 任　［略歴、当社における地位及び担当］ 1993年 8月株式会社トーシンワールド（現株式会社トーシンパートナーズ）入社 2004年 7月同社取締役営業部長 2004年 12月株式会社アプロード入社営業部長 2005年 11月当社入社営業部長 2006年 5月株式会社グッドコム代表取締役社長（現任） 2008年 7月当社代表取締役社長（現任） 2015年 3月臺灣家得可睦股份有限公司董事長（現任） 2017年 5月上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事長（現任） 2020年 2月株式会社キャピタルサポートコンサルティング代表取締役社長（現任） 2020年 9月株式会社ルームバンクインシュア取締役（現任）［重要な兼職の状況］株式会社グッドコム　代表取締役社長　　　　上海家徳可睦商務諮詢有限公司　董事長株式会社ルームバンクインシュア　取締役　　株式会社キャピタルサポートコンサルティング　代表取締役社長臺灣家得可睦股份有限公司　董事長取締役候補者とした理由長年、代表取締役社長を務め、当社事業領域に対して豊富な経験・実績を有しており、業務執行の推進及び取締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、取締役候補者として選任しております。　候補者番号2ひがし東 　 　ま真お生き樹（1986年７月23日生）所有する当社の株式数600株取締役在任年数８年取締役会出席回数22/22回　再 任　［略歴、当社における地位及び担当］ 2005年 3月株式会社アプロード入社 2006年 3月当社入社 2013年 1月当社執行役員管理部総務・人事教育グループリーダー 2014年 1月株式会社グッドコム取締役（現任） 2014年 1月当社取締役執行役員総務・人事教育部長 2015年 3月臺灣家得可睦股份有限公司董事（現任） 2015年 9月当社取締役執行役員管理本部長兼総務・人事部長 2017年 1月当社取締役管理本部長兼総務・人事部長 2017年 5月上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事（現任） 2020年 2月株式会社キャピタルサポートコンサルティング取締役（現任） 2020年 9月株式会社ルームバンクインシュア取締役（現任） 2021年 1月当社常務取締役管理本部長兼総務・人事部長（現任）［重要な兼職の状況］株式会社グッドコム　取締役　　　　　　　　　　上海家徳可睦商務諮詢有限公司　董事株式会社ルームバンクインシュア　取締役　　　　株式会社キャピタルサポートコンサルティング　取締役臺灣家得可睦股份有限公司　董事取締役候補者とした理由当社入社以後、営業部門及び管理部門に携わり、2015年から管理部門を統括する取締役として業務を執行しており、同分野において豊富な経験と知見を有していることから、取締役候補者として選任しております。　8(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号3もり森もと本 　しゅう周た大ろう郎（1976年12月２日生）所有する当社の株式数26,800株取締役在任年数７年３カ月取締役会出席回数22/22回　再 任　［略歴、当社における地位及び担当］ 1999年 4月日本ハウズイング株式会社入社 2005年 12月株式会社メビウスブレイン入社 2010年 2月東京都市開発株式会社入社 2011年 9月当社入社 2013年 3月当社執行役員不動産事業部長 2014年 10月当社取締役執行役員不動産事業部長 2017年 1月当社取締役不動産事業部長 2018年 5月当社取締役不動産事業本部長兼開発事業部長 2019年 8月上海家徳可睦商務諮詢有限公司董事（現任） 2019年 9月臺灣家得可睦股份有限公司董事（現任） 2020年 9月株式会社ルームバンクインシュア取締役 2021年 1月当社常務取締役不動産事業本部長兼開発事業部長（現任）［重要な兼職の状況］臺灣家得可睦股份有限公司　董事　　　　　　　　上海家徳可睦商務諮詢有限公司　董事取締役候補者とした理由当社入社以前から、不動産事業に携わり、2014年から当社の不動産事業部門を統括する取締役として業務を執行しており、同分野において豊富な経験と知見を有していることから、取締役候補者として選任しております。　候補者番号４まつ松やま山 　 　しょう昌じ司（1973年５月４日生）所有する当社の株式数75,400株社外取締役在任年数４年取締役会出席回数22/22回　再 任社 外独 立　［略歴、当社における地位及び担当］ 1997年 10月朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2001年 4月公認会計士登録 2006年 7月松山公認会計士事務所開設代表（現任） 2007年 8月あすなろ監査法人設立代表社員（現任） 2008年 6月ぷらっとホーム株式会社社外監査役（現任） 2009年 6月セブンシーズホールディングス株式会社（現FRACTALE株式会社）社外監査役 2009年 10月当社社外監査役 2016年 1月株式会社ジー・スリーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年 1月当社社外取締役（現任） 2018年 6月FRACTALE株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年 6月天馬株式会社社外取締役（現任）［重要な兼職の状況］松山公認会計士事務所　代表　　　　　　　　　　あすなろ監査法人　代表社員社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年当社の監査役を務めていた経験もあり、当社の業務に精通しております。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験だけでなく他社役員としての経験もあり、そうした知識や経験等を今後も当社の経営の監督に活かしていただくことが期待できることから、社外取締役候補者として選任しております。　9招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号5お小だ田 　 　か香おる織（1972年５月13日生）所有する当社の株式数―株社外取締役在任年数―年取締役会出席回数22/22回　新 任社 外独 立　［略歴、当社における地位及び担当］ 2001年 10月朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2005年 4月公認会計士登録 2012年 3月株式会社オルトプラス常勤社外監査役 2015年 10月株式会社エル・エム・ジー（現株式会社ラバブルマーケティンググループ）社外監査役（現任） 2018年 7月株式会社Kaizen Platform常勤社外監査役（現任） 2019年 1月当社社外監査役（現任）［重要な兼職の状況］株式会社Kaizen Platform　常勤社外監査役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、当社の監査役を務めていた経験があり、また、公認会計士としての専門的見地と豊富な監査経験を有しております。そうした専門的見地や経験を当社経営の監督機能向上に活かしていただくことが期待できることから、社外取締役候補者として選任しております。　候補者番号６の野ま間 　 　みき幹はる晴（1974年11月６日生）所有する当社の株式数―株社外取締役在任年数―年取締役会出席回数ー回　新 任社 外独 立　［略歴、当社における地位及び担当］ 2002年 4月横浜市立大学商学部専任講師 2003年 10月横浜市立大学商学部助教授 2004年 10月一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2007年 4月一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授 2016年 6月株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 2018年 4月一橋大学大学院経営管理研究科准教授 2019年 4月一橋大学大学院経営管理研究科教授（現任） 2019年 6月すてきナイスグループ株式会社（現ナイス株式会社）社外監査役（現任） 2021年 6月日本調剤株式会社社外取締役（現任）［重要な兼職の状況］一橋大学大学院経営管理研究科教授社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、財務・会計、企業価値評価及び企業価値経営を専門に大学院教授として研究や教育活動を行っております。また、経済産業省設立の企業報告ラボの座長であり、投資家とのエンゲージメントやESG経営にも精通していることから、そうした専門的な学識や経験等を当社の経営機能強化及び企業価値向上に活かしていただくことが期待できることから、社外取締役候補者として選任しております。　（注）１.各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。２.松山昌司氏、小田香織氏及び野間幹晴氏は、社外取締役候補者であり、また、当社が定める独立性基準を10(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)満たしております。なお、小田香織氏は、現在当社の社外監査役でありますが、本総会終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。３.松山昌司氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。４.小田香織氏は、現在当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。５.当社は、松山昌司氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、小田香織氏との間で、社外監査役として当該契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合、社外取締役として同様の契約を締結する予定であります。さらに、野間幹晴氏の選任が承認された場合、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。６.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反であることを認識しながら行った行為に起因して生じた損害を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、保険料は全額当社負担であり、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。７.当社は、松山昌司氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として指定し、届け出る予定であります。８.当社は、小田香織氏を社外監査役として株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の選任が承認された場合は、社外取締役として独立役員に指定し、届け出る予定であります。９.野間幹晴氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として指定し、届け出る予定であります。11招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)第４号議案監査役１名選任の件すが菅わら原 　 　なお直み美生年月日　1978年９月９日年 齢　　 満43歳性 別　　 女性所有する当社の株式数ー株社外監査役在任年数ー年取締役会出席回数ー回監査役会出席回数ー回　新 任社 外独 立　［略歴、当社における地位］ 2010年 12月弁護士登録 2010年 12月岩本・佐藤法律事務所入所 2012年 5月なら法律事務所入所 2015年 7月みみなしやま法律事務所開設 2017年 4月成城大学治療的司法研究センター客員研究員（現任） 2018年 3月多摩の森綜合法律事務所入所（現任）［重要な兼職の状況］多摩の森綜合法律事務所　弁護士社外監査役候補者とした理由菅原直美氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらを当社経営の透明性の向上及び監査体制の強化に活かしていただきたく、社外監査役候補者としております。なお、過去において会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。　　本総会終結の時をもって、小田香織氏は辞任されますので、新たに監査役１名の選任をお願いするものであります。　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。　監査役候補者は、次のとおりであります。（注）１.菅原直美氏と当社との間に特別の利害関係はありません。２.菅原直美氏は、社外監査役候補者であり、また、当社が定める独立性基準を満たしております。３.菅原直美氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。４.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反であることを認識しながら行った行為に起因して生じた損害を除く）。同氏の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、保険料は全額当社負担であり、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。５.菅原直美氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として指定し、届け出る予定であります。12(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3636)(cid:1853)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)第５号議案補欠監査役１名選任の件やす安 だ田 　まさ正 とし利生年月日　1967年６月19日年 齢　　 満54歳性 別　　 男性所有する当社の株式数― 株　新 任社 外独 立　［略歴、当社における地位］ 1990年 4月株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2004年 11月共和安田株式会社（現株式会社ヤスダマネージメント）代表取締役（現任） 2011年 10月G-FACTORY株式会社社外監査役 2012年 9月ヤスダＡＭパートナーズ合同会社代表社員（現任） 2017年 3月G-FACTORY株式会社社外取締役 2018年 12月株式会社虎ノ門アセットマネジメント代表取締役社長（現任） 2020年 3月G-FACTORY株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）［重要な兼職の状況］株式会社ヤスダマネージメント　代表取締役ヤスダＡＭパートナーズ合同会社　代表社員株式会社虎ノ門アセットマネジメント　代表取締役社長補欠の社外監査役候補者とした理由会社経営者としての経験が豊富であること、また、金融機関に長年勤務した経験があり、財務及び会計に関する知見を有していることから、当社の監査役として、経営全般の監視や監査活動の職務を適切に遂行していただけると判断したため、補欠の社外監査役候補者としております。　　監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。　補欠監査役候補者は、以下のとおりであります。（注）１.安田正利氏は、株式会社ヤスダマネージメント代表取締役であり、当社は同社との間で事業支援業務に関する契約を締結しております。２.安田正利氏は、補欠の社外監査役候補者であり、また、当社が定める独立性基準を満たしております。３.安田正利氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として指定し、届け出る予定であります。４.安田正利氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。５.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反であることを認識しながら行った行為に起因して生じた損害を除く）。安田正利氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。13招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3636)(cid:1853)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)１.当社及び当社子会社の出身者関係現在又は過去10年間において、当社及び当社子会社、関連会社（以下「当社グループ」といいます。）の業務執行者（注１）２.当社業務執行者が役員に就任している会社関係当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者３.主要な取引先関係当社グループを主要な取引先（注２）とする者又はその業務執行者もしくは当社グループの主要な取引先（注２）又はその業務執行者及び政策保有銘柄企業出身者４.大株主関係当社の議決権の10％を実質的に保有している者又はその業務執行者５.監査法人関係当社の会計監査人である監査法人に所属する者６.専門家関係当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ている弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、弁理士又はコンサルタント等や当該財産を得ているのが団体の場合は、当該団体に所属する者７.寄付関係当社グループから多額の寄付（注４）を得ている者や当該寄付を得ているのが団体の場合は、当該団体の業務執行者８.過去該当者関係過去３年間に上記２～７に該当していたことがある者９.近親者関係上記１～８に該当する者の二親等内の親族（注）１.「業務執行者」とは、業務を執行する取締役、執行役員及び従業員をいう。２.「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の５％以上の額の取引を行っている者をいう。３.「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、１年間で合計1,000万円以上、もしくは当該団体の連結売上高の５％以上のことをいう。４.「多額の寄付」とは、直近事業年度において、合計1,000万円以上、もしくは当該団体の連結売上高の５％以上のことをいう。【ご参考】・社外役員の独立性に関する基準当社は、社外役員又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。14(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3636)(cid:1853)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)氏　名区分独立性社外性別専門性と経験企業経営不動産財務・会計法務人事・労務金融サステナビリティ長嶋　義和取締役男性●●東　真生樹取締役男性●●●森本　周大郎取締役男性●●松山　昌司社外取締役●男性●小田　香織社外取締役●女性●野間　幹晴社外取締役●男性●●●●向江　弘徳社外監査役●男性●●秋元　創一郎社外監査役●男性●菅原　直美社外監査役●女性●・取締役及び監査役のスキル・マトリックス本総会において第３号議案及び第４号議案が原案通り承認可決された場合の取締役及び監査役の構成ならびに各人の専門性及び経験に関するスキル・マトリックスは以下のとおりです。15招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:887)(cid:1490)(cid:2268)(cid:3651)(cid:2369)(cid:1854)(cid:3078)(cid:1630)(cid:1162)第６号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件　当社の取締役の報酬等の額は、2013年１月31日開催の第７回定時株主総会において、年額２億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含めない。）とご承認いただいておりますが、今般、取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いするものであります。　本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額60百万円以内といたします。また、各対象取締役への配分については、取締役会において決定することといたします。　なお、第３号議案が原案通り承認可決されますと、取締役は、６名（社外取締役３名を含みます。）となり、うち対象取締役は３名となります。　対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年５万株以内とし、その１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値）とします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分ならびにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとします。（1）譲渡制限期間対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より40年間（以下「譲渡制限期間」といいます。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」といいます。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないことといたします（以下「譲渡制限」といいます。）。（2）退任時の取扱い対象取締役が取締役を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得するものとします。16(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:887)(cid:1490)(cid:2268)(cid:3651)(cid:2369)(cid:1854)(cid:3078)(cid:1630)(cid:1162)（3）譲渡制限の解除上記（1）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役が上記（2）に定める任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記（2）に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとします。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものとします。（4）組織再編等における取扱い上記（1）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認される場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除することといたします。また、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものとします。（5）その他取締役会で定める事項本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容といたします。（ご参考）当社は、第６号議案が原案通り承認されることを条件に、当社の子会社の取締役に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式を割り当てる予定であります。以 上17招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3184)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3301)(cid:3155)(cid:887)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)事業報告（2020年11月１日から2021年10月31日まで）1企業集団の現況（提供書面）(1)当連結会計年度の事業の状況事業の経過及び成果当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により、予断を許さない状況が続く中、経済活動は停滞と再開を繰り返し、出口の見えない状況が続きました。先行きについては、政府による各種支援策や新型コロナワクチン接種の一段の浸透に伴い、順次景気が持ち直していくことが期待されていますが、今後も国内外の感染症動向、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があります。当社グループの主要事業領域である新築マンション市場におきましては、2020年11月から2021年10月までの１年間での契約率が首都圏で68.3％（前年比3.0％増）、当社主要取扱物件エリアである東京23区で70.0％（同7.2％増）と東京23区においては、好調の目安と言われる70％となりました。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、生活様式の変化による住居用物件の需要が高まったこと等が要因として考えられます（株式会社不動産経済研究所調べ）。当社グループにおきましては、このような経営環境のもと、東京23区を中心に「GENOVIA（ジェノヴィア）」シリーズの新築マンションとして、「GENOVIA green veil（ジェノヴィア グリーンヴェール）」、「GENOVIA skygarden（ジェノヴィア スカイガーデン）」及び「GENOVIA skyrun（ジェノヴィア スカイラン）」の企画・開発及び販売の拡大、顧客サポート体制の充実、ブランド力の強化等に取り組んでまいりました。新型コロナウイルス感染症の拡大によりホテルやオフィスの稼働率が低下している中、投資用マンションについては、特にホールセールにおいて、安定的な投資商品として評価され、１棟単位での販売が大きく増加している状況を背景として、売上高及び利益は過去最高を更新いたしました。また、お客様に利便性を提供するため、電子契約の利用を開始する等、紙媒体からWeb媒体へのシフトを図り、デジタル（DX）化を推進する取り組みを実施してまいりました。これらにより、当連結会計年度においては37棟、全1,109戸を販売し、仕入につきましても、９棟、全760戸の仕入を行いました。18(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3184)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3301)(cid:3155)(cid:887)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)第15期（2020年10月期）第16期（2021年10月期）（当連結会計年度）前連結会計年度比金額（百万円）金額（百万円）金額増減率売上高26,32334,2167,893百万円増30.0％増営業利益2,8293,437607百万円増21.5％増経常利益2,6443,164520百万円増19.7％増親会社株主に帰属する当期純利益1,8261,962135百万円増7.4％増以上の結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は34,216百万円（前期比30.0％増）、営業利益は3,437百万円（同21.5％増）、経常利益は3,164百万円（同19.7％増）となりました。また、株式会社ルームバンクインシュアの連結子会社化の際に発生したのれんの減損損失を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は1,962百万円（同7.4％増）となりました。19招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3184)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3301)(cid:3155)(cid:887)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)ホールセール＜主要な事業内容＞　当社において、国内外の法人等に自社ブランドの新築マンションを販売しております。(cid:2888)(cid:18)(cid:22)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:3301)(cid:18)(cid:17)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:18)(cid:24)(cid:13)(cid:19)(cid:18)(cid:18)(cid:2888)(cid:18)(cid:23)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:3301)(cid:18)(cid:17)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:19)(cid:23)(cid:13)(cid:18)(cid:25)(cid:22)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:24)(cid:23)(cid:15)(cid:21)(cid:6)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:1999)(cid:2642)(cid:3450)　当連結会計年度では、自社ブランド「GENOVIA」シリーズのワンルーム及びファミリータイプを924戸販売いたしました。特に１棟単位での販売が増加しております。　以上の結果、売上高は26,185百万円（前期比52.1％増）、セグメント利益は3,115百万円（同46.8％増）となりました。リテールセールス＜主要な事業内容＞　当社において、国内外の個人投資家に自社ブランドの新築マンションを販売しております。(cid:2888)(cid:18)(cid:22)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:3301)(cid:18)(cid:17)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:24)(cid:13)(cid:25)(cid:26)(cid:26)(cid:2888)(cid:18)(cid:23)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:3301)(cid:18)(cid:17)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:23)(cid:13)(cid:22)(cid:20)(cid:21)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:18)(cid:26)(cid:15)(cid:18)(cid:6)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:1999)(cid:2642)(cid:3450)　当連結会計年度では、個人投資家に対し、自社ブランド「GENOVIA」シリーズのワンルーム及びファミリータイプを185戸販売いたしました。　以上の結果、売上高は6,534百万円（前期比17.3％減）、セグメント損失は141百万円（前期は212百万円のセグメント利益）となりました。企業集団の事業区分別売上状況は、以下のとおりであります。20(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:27)(cid:22)(cid:22)(cid:27)(cid:22)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:940)(cid:959)(cid:965)(cid:943)(cid:988)(cid:926)(cid:951)(cid:959)(cid:964)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3184)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3301)(cid:3155)(cid:887)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)リアルエステートマネジメント＜主要な事業内容＞　連結子会社である株式会社グッドコムにおいて、主に当社が販売したマンションの入居者募集等の賃貸管理業務、マンション管理組合から受託する建物管理業務を行っております。　また、連結子会社である株式会社ルームバンクインシュアにて、不動産賃貸借契約時に借主の保証人となる家賃債務保証事業を行っております。(cid:2888)(cid:18)(cid:22)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:3301)(cid:18)(cid:17)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:18)(cid:13)(cid:18)(cid:26)(cid:26)(cid:2888)(cid:18)(cid:23)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:3301)(cid:18)(cid:17)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:18)(cid:13)(cid:22)(cid:21)(cid:22)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:21)(cid:15)(cid:22)(cid:6)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:1999)(cid:2642)(cid:3450)　当連結会計年度では、建物管理戸数、賃貸管理戸数の堅調な増加に加え、毎月の月末入居率９割超を達成し、2020年９月に子会社化した㈱ルームバンクインシュアにより売上は増加したものの、のれんの償却により減益となりました。　以上の結果、売上高は1,545百万円（前期比28.8％増）、セグメント利益は517百万円（同6.3％減）となりました。Good Com Fund＜主要な事業内容＞　当社において、不動産特定共同事業法に基づき自社ブランドの新築マンションなどをインターネットでの電子取引で小口販売しております。(cid:2888)(cid:18)(cid:22)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:3301)(cid:18)(cid:17)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:21)(cid:24)(cid:2888)(cid:18)(cid:23)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid