泉州電（9824） – 2022年定時株主総会招集通知

(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3503)(cid:2228)第72期 定時株主総会招集ご通知　開催日時開催場所決議事項2022年１月27日（木曜日）午前10時大阪府吹田市豊津町９番６号新大阪江坂東急REIホテル　３階ボールルーム第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　資本準備金の額の減少の件第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件目　　次第72期定時株主総会招集ご通知１株主総会参考書類５（添付書類）事業報告１４連結計算書類３２計算書類３４監査報告３６　新型コロナウイルス感染症予防のため、株主の皆様におかれましては、可能な限り書面または電磁的方法（インターネット等）による議決権の事前行使をお願い申しあげます。株主総会にご出席される株主様は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご協力いただき、ご来場くださいますようお願い申しあげます。　また、株主総会当日は、会場入場前の検温や座席数削減等の感染防止対策を実施いたしますので、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。　株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。　証券コード：9824(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1713)(cid:1627)(cid:887)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)（証券コード9824）2022年１月７日株主各位大阪府吹田市南金田一丁目４番21号代表取締役社長西村元秀１．日　　　時2022年１月27日（木曜日）午前10時２．場　　　所大阪府吹田市豊津町９番６号新大阪江坂東急REIホテル　３階ボールルーム　新型コロナウイルス感染症予防のため、株主の皆様におかれましては、可能な限り書面または電磁的方法（インターネット等）による議決権の事前行使をお願い申しあげます。株主総会にご出席される株主様は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご協力いただき、ご来場くださいますようお願い申しあげます。　また、株主総会当日は、会場入場前の検温や座席数削減等の感染防止対策を実施いたしますので、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。　株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。　第72期定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。　さて、当社第72期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。　なお、当日ご出席されない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。［書面による議決権行使の場合］　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年１月26日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送ください。［電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合］　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、2022年１月26日（水曜日）午後５時までに、議案に対する賛否をご入力ください。　なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、３頁から４頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。敬　具記－ 1 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1713)(cid:1627)(cid:887)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)３．目的事項報告事項１．第72期（2020年11月１日から2021年10月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件２．第72期（2020年11月１日から2021年10月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項第１号議案剰余金の処分の件第２号議案資本準備金の額の減少の件第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件以　上◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。◎本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.senden.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要」② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.senden.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。－ 2 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:3187)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)行使期限2022年１月26日（水曜日）午後５時入力完了分までインターネット等による議決権行使のご案内　QRコードを読み取る方法「スマート行使」議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1議 決 権 行 使 書御中株主番号　○○○○○○○○　議決権の数XX 個スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード1.　2.3.4.　○○○○○○○（切取線）○○○○○○○○○○○××××年　×月××日議 決 権 行 使 書御中株主番号　○○○○○○○○　議決権の数XX 個スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード1.　2.3.4.　○○○○○○○（切取線）○○○○○○○○○○○××××年　×月××日※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※議決権行使書はイメージです。書面及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。－ 3 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:3187)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)議決権行使コード・パスワードを入力する方法議決権行使ウェブサイトhttps://www.web54.net　以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1「次へすすむ」をクリック議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。3議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。2「議決権行使コード」を入力「ログイン」をクリック「初期パスワード」を入力実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック※操作画面はイメージです。パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。インターネット等による議決権行使に関するお問い合せ機関投資家の皆様へ電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル（受付時間　９：00～21：00）機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。－ 4 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2514)(cid:3880)(cid:1754)(cid:2418)(cid:3580)(cid:1630)(cid:1162)別途積立金2,079,000,000円繰越利益剰余金2,079,000,000円株主総会参考書類議案及び参考事項第１号議案　剰余金の処分の件　当社は、安定的な配当を維持することを基本方針として、当期の業績、内部留保の水準等を考慮し、総合的に判断いたしまして、以下のとおり期末配当及び剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。１．期末配当に関する事項⑴　配当財産の種類　金銭といたします。⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき金50円といたしたいと存じます。　なお、この場合の配当総額は、455,959,700円となります。⑶　剰余金の配当が効力を生じる日2022年１月28日２．剰余金の処分に関する事項⑴　増加する剰余金の項目及びその額⑵　減少する剰余金の項目及びその額－ 5 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2239)(cid:3722)(cid:2410)(cid:3467)(cid:1754)(cid:1902)(cid:2455)(cid:1630)(cid:1162)第２号議案　資本準備金の額の減少の件　当社は、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少し、その同額をその他資本剰余金に振替えたいと存じます。１．減少する資本準備金の額資本準備金　3,372,050,000円のうち　2,672,050,000円２．増加する資本剰余金の項目及びその額その他資本剰余金　2,672,050,000円３．資本準備金の額の減少が効力を生じる日2022年３月１日－ 6 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　名（生 年 月 日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株式の数１再 任にしむら　もとひで西村元秀（1955年７月６日生） 1978年 4月岡三証券株式会社入社 1995年 8月当社顧問 1996年 1月当社取締役営業副本部長兼国際部長 1997年 1月当社常務取締役管理副本部長兼管理部長 1998年 1月当社専務取締役営業本部長兼営業管理部長 2000年 1月当社代表取締役社長 2007年 5月株式会社エステック代表取締役会長 2009年 4月当社代表取締役社長営業本部長 2010年 11月三光商事株式会社代表取締役会長 2012年 1月当社代表取締役社長営業本部長兼国際本部長 2013年 1月当社代表取締役社長国際本部長 2015年 3月アシ電機株式会社代表取締役会長 2015年 6月太洋通信工業株式会社代表取締役会長 2016年 1月株式会社エステック代表取締役会長兼代表取締役社長 2016年 6月当社代表取締役社長（現任） 2018年 5月関西電線販売業協同組合理事長（現任） 2018年 6月倉敷紡績株式会社取締役（監査等委員）（現任）790,641株［選任理由］西村元秀氏は、長年にわたり当社の代表取締役社長として経営全般を担い、そこで培われた豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件　本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。本議案において同じ。）12名全員は任期満了となります。つきましては、指名委員会の答申を踏まえて、取締役12名の選任をお願いするものであります。　なお、本議案につきましては、当社の監査等委員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。　取締役候補者は、次のとおりであります。－ 7 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　名（生 年 月 日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株式の数２再 任たはら たかお田原隆男（1951年１月５日生） 1969年 3月当社入社 2000年 11月当社名古屋支店長 2002年 1月当社取締役名古屋支店長 2005年 1月当社常務取締役名古屋支店長 2005年 5月当社常務取締役営業副本部長兼名古屋支店長 2007年 2月当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼名古屋支店長 2008年 1月当社専務取締役兼執行役員営業副本部長兼名古屋支店長 2012年 1月当社専務取締役兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼名古屋支店長 2012年 1月SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役会長（現任） 2014年 10月SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION代表取締役社長 2016年 1月当社取締役副社長兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼名古屋支店長 2016年 6月当社取締役副社長兼執行役員国際本部長兼営業副本部長 2016年 11月当社取締役副社長兼執行役員国際本部長 2017年 4月当社取締役副社長兼執行役員国際本部長兼国際本部国際部長 2017年 11月SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION代表取締役会長（現任） 2019年 4月当社取締役副社長兼執行役員国際本部長（現任） 2019年 10月SENSHU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役会長（現任） 2021年 8月SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.取締役会長（現任）15,220株［選任理由］田原隆男氏は、当社の営業部門及び国際部門全般に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。－ 8 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　名（生 年 月 日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株式の数３再 任よ し だ　 あつひろ吉田篤弘（1955年９月15日生） 1974年 3月当社入社 2006年 7月当社埼玉営業所長 2010年 10月当社仙台支店長 2012年 1月当社取締役兼執行役員営業副本部長兼仙台支店長 2016年 1月当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼東京支店長 2016年 1月いすゞ電業株式会社代表取締役社長 2016年 11月当社常務取締役兼執行役員東京支店長 2018年 1月当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼東京支店長 2020年 1月当社専務取締役兼執行役員営業副本部長兼東京支店長（現任）7,500株［選任理由］吉田篤弘氏は、当社の営業部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。４再 任なりた　かずと成田和人（1960年１月18日生） 1982年 3月当社入社 2009年 1月当社総務部長 2012年 1月当社執行役員総務部長 2016年 1月当社取締役兼執行役員管理副本部長兼総務部長 2018年 1月当社常務取締役兼執行役員管理副本部長兼総務部長 2020年 1月当社専務取締役兼執行役員管理本部長兼総務部長（現任）9,600株［選任理由］成田和人氏は、当社の管理部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。－ 9 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　名（生 年 月 日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株式の数５再 任うしょう　とうよう宇正鬪曜（1969年５月１日生） 1988年 3月当社入社 2010年 6月当社札幌支店長 2014年 1月当社執行役員札幌支店長 2016年 1月当社取締役兼執行役員営業副本部長兼札幌支店長 2016年 11月当社取締役兼執行役員札幌支店長 2020年 1月当社常務取締役兼執行役員札幌支店長 2020年 11月当社常務取締役兼執行役員2021年 1月当社専務取締役兼執行役員営業本部長（現任）4,300株［選任理由］宇正鬪曜氏は、当社の営業部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。６再 任ふかだ　きよと深　田　喜代人（1955年９月26日生） 1974年 3月当社入社 2004年 4月上海泉秀国際貿易有限公司総経理 2010年 11月当社福岡支店長 2012年 1月当社執行役員福岡支店長 2016年 1月当社取締役兼執行役員営業副本部長兼福岡支店長 2016年 11月当社取締役兼執行役員福岡支店長 2020年 1月当社常務取締役兼執行役員福岡支店長（現任） 2020年 1月上海泉秀国際貿易有限公司董事長（現任）10,000株［選任理由］深田喜代人氏は、当社の営業部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。７再 任にしむら　もとかず西村元一（1976年４月15日生） 2001年 4月ホシデン株式会社入社 2006年 5月日本電産株式会社入社 2009年 9月当社入社 2014年 7月SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役社長 2019年 4月当社国際本部国際部長 2020年 1月当社執行役員国際本部国際部長 2021年 1月当社取締役兼執行役員国際本部国際部長（現任） 2021年 8月SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.取締役社長（現任）77,394株［選任理由］西村元一氏は、当社の国際部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。－ 10 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　名（生 年 月 日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株式の数８再 任しまおか　のぶこ島岡修子（1957年３月30日生） 1979年 3月当社入社 2013年 5月当社経理部長 2016年 1月当社執行役員経理部長 2020年 1月当社取締役兼執行役員管理副本部長兼経理部長兼輸出管理室長（現任）7,100株［選任理由］島岡修子氏は、当社の経理部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。９再 任はなやま　まさのり花山昌典（1957年３月６日生） 1975年 3月当社入社 2009年 1月当社本店第三営業部長 2015年 5月当社広島支店長 2016年 1月当社執行役員広島支店長 2018年 11月当社執行役員大阪本店副本店長兼第三営業部長 2020年 1月当社取締役兼執行役員大阪本店長兼第三営業部長（現任）900株［選任理由］花山昌典氏は、当社の営業部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。10新 任 ふくだ いさむ福田　勇（1963年２月５日生） 1991年 2月当社入社 2010年 10月当社経営企画室長 2016年 1月当社執行役員経営企画室長（現任）1,400株［選任理由］福田　勇氏は、当社の経営企画部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、新たに取締役候補者としております。－ 11 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　名（生 年 月 日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株式の数11再任独立社外むねおか　　とおる宗岡　徹（1957年６月27日生） 1984年 9月等松・青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）大阪事務所入所 1988年 2月公認会計士登録 1990年 9月株式会社日本興業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行 審査部副調査役 2003年 4月ソニー株式会社入社 年金企画部担当部長 2005年 4月関西大学研究員 2006年 4月関西大学大学院会計研究科教授（現任） 2011年 3月株式会社ディー・ディー・エス監査役（現任） 2016年 1月当社取締役（現任） 2019年 1月共英製鋼株式会社仮監査役 2019年 6月同社監査役（現任）0株［選任理由及び期待される役割の概要］宗岡　徹氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士及び大学教授として豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして、特に財務会計について専門的な観点から取締役の職務遂行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委員及び報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、本総会終結の時をもって、同氏の当社社外取締役在任期間は６年となります。12再任独立社外こんどう　つよし近藤剛史（1963年11月19日生） 1991年 4月最高裁判所司法研修所入所 1993年 4月弁護士登録 1993年 4月近藤千秋・剛史法律事務所入所 2001年 4月近藤総合法律事務所所長（現任） 2003年 4月弁理士登録 2012年 4月関西大学大学院法務研究科特別任用教授（現任） 2016年 6月日本新薬株式会社監査役（現任） 2018年 1月当社取締役（現任）0株［選任理由及び期待される役割の概要］近藤剛史氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士及び弁理士として豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして、特に企業法務について専門的な観点から取締役の職務遂行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委員及び報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、本総会終結の時をもって、同氏の当社社外取締役在任期間は４年となります。（注）１.当社は、田原隆男氏が代表取締役会長を兼務するSENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.と商品の売買等の取引関係があります。２.上記に記載する他、各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。－ 12 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)氏　名企業経営業界知識営業・マーケティング国際ビジネスESGコンプライアンス財務会計西村　元秀●●●●●●田原　隆男●●●●●吉田　篤弘●●●●成田　和人●●●●宇正　鬪曜●●●●●深田　喜代人●●●●●西村　元一●●●●●島岡　修子●●●●花山　昌典●●●●福田　　勇●●●●●宗岡　　徹●●●●近藤　剛史●●山條　博通●●●●森　　眞一●●●●平田　真基●●●●３.宗岡　徹氏及び近藤剛史氏は、社外取締役候補者であります。４.当社は、宗岡　徹氏及び近藤剛史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。５.当社は、宗岡　徹氏及び近藤剛史氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。両氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。６．当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補することとしております（ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等は除く）。各候補者が取締役に選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。【ご参考】本総会終結後の各取締役のスキル・マトリックス以　上－ 13 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2864)(cid:2418)(cid:866)(cid:898)(cid:854)(cid:1373)(cid:2890)(2020年11月 1 日から2021年10月31日まで)（添付書類）事　 業　 報　 告１．企業集団の現況に関する事項⑴　事業の経過及び成果　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、緊急事態宣言等の発出の影響や、収束の見通しが立たないことによる国内外経済の更なる下振れリスクなどもあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。　当社グループの係わる電線業界におきましては、電線の主材料である銅の価格が、１トン当たり期中平均1,012千円と前期平均680千円に比べ48.8％上昇いたしました（銅価格の推移、１トン当たり期初750千円、安値750千円（2020年11月）、高値1,340千円（2021年10月）、期末1,190千円）。また、建設・電販向けの出荷量は、前期に比べ減少基調で推移いたしました。　このような情勢のもとで当社グループは、提案型営業の推進、配送体制の強化、新規得意先の開拓及び既存得意先の深耕、新商品の拡販など積極的な営業展開を図りました。　また、沖縄地区の営業・配送体制を強化するため、2021年５月に当社沖縄物流センターを開設いたしました。更に、世界最大の市場であるアメリカ市場へ本格参入し、よりユーザーに密着した機動的な営業展開や市場開拓を図るため、2021年８月にはアメリカ合衆国ミシガン州に現地法人SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.を開設いたしました。　その結果、当連結会計年度の経営成績は、半導体製造装置向け需要の増大、自動車・工作機械向け需要の回復、銅価格の上昇に伴う建設・電販向け需要の売上増加により、売上高は92,463百万円（前期比24.5％増）、営業利益は4,743百万円（前期比51.8％増）、経常利益は5,004百万円（前期比47.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高の3,583百万円（前期比52.4％増）となりました。　なお、当社グループは、電線・ケーブル事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの経営成績の記載を省略しております。－ 14 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2864)(cid:2418)(cid:866)(cid:898)(cid:854)(cid:1373)(cid:2890)⑵　設備投資等の状況　当連結会計年度における設備投資の総額は409百万円であります。⑶　資金調達の状況　該当事項はありません。⑷　対処すべき課題　今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた経済社会活動が正常化に向かっており、各種政策の効果や海外経済の改善によって景気の持ち直しの動きがみられるものの、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクによって、先行き不透明な状況で推移するものと思われます。　当社グループといたしましては、こうした状況下で、以下施策を実行してまいります。　ユーザーニーズに対応するため、当社の強みである即納体制を更に充実させ、営業拠点の整備、拡充を行い、提案型営業を推進し、オリジナル商品、新商品の開発、拡販に加え、グローバル展開の強化を図り、受注の拡大に努めるとともに、経費削減を行い、業績の向上に鋭意努力する所存でございます。　また、サステナビリティ経営、ＥＳＧ経営、ＳＤＧｓに対する取り組みをより推進し、引き続き環境問題に配慮をしつつ、これまで以上に継続的な業務改善とサービス向上に努めるとともに、更なる品質管理体制の強化を図ってまいります。　株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。－ 15 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2130)(cid:2184)(cid:1652)(cid:892)(cid:2843)(cid:1273)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:887)(cid:2602)(cid:1184)区　分第 69 期2018年10月期第 70 期2019年10月期第 71 期2020年10月期第 72 期(当連結会計年度)2021年10月期売上高(百万円)82,03883,67674,28892,463経常利益(百万円)4,1054,2063,3825,004親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)2,3712,7142,3513,583１株当たり当期純利益236円36銭277円04銭247円02銭387円50銭総資産(百万円)67,31968,58967,40183,990純資産(百万円)38,36839,74940,40942,886⑸　財産及び損益の状況の推移（注）１.１株当たり当期純利益については、期中平均発行済株式総数（自己株式数を控除した株式数）により算出しております。２.第72期（当連結会計年度）は、前記「⑴　事業の経過及び成果」に記載のとおり増収増益となっております。－ 16 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2383)(cid:3905)(cid:883)(cid:2572)(cid:1393)(cid:2302)(cid:1652)(cid:892)(cid:2208)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2323)(cid:3905)(cid:883)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3258)(cid:3888)会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容百万円％株式会社エステック142100.0情報処理システム、各種情報機器の販売三光商事株式会社10100.0制御機器及び電気工事材料の販売エヌビーエス株式会社10100.0コネクター等及び電機製品の設計、製造、販売アシ電機株式会社10100.0電気制御盤及び電気制御装置の設計、製作ならびに据付工事、電気制御装置部品の販売太洋通信工業株式会社50100.0電気通信工事材料の製造、販売SENSHU ELECTRICINTERNATIONAL CO.,LTD.万タイバーツ60048.4電線等及びバッテリー充電器の販売SENSHU ELECTRICPHILIPPINES CORPORATION万フィリピンペソ16,500100.0電線・ケーブルのハーネス加工及び販売SENSHU ELECTRICVIETNAM CO.,LTD.万米ドル160100.0電線・ケーブル等の販売SENSHU ELECTRICAMERICA,INC.万米ドル150100.0電線、電線加工品及び関連製品の販売上海泉秀国際貿易有限公司万米ドル70100.0電線等の販売台湾泉秀有限公司万台湾ドル1,000100.0電線・ケーブル等及びハーネス加工品の販売⑹　重要な親会社及び子会社の状況①　親会社との関係　該当事項はありません。②　重要な子会社の状況（注）2021年８月１日付で、SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。⑺　主要な事業内容（2021年10月31日現在）　当社グループは、機器用電線、通信用電線、電力用ケーブル、汎用被覆線等の電線類及び電線に附帯する各種電設資材の販売ならびに情報処理システム、各種情報機器等の販売を主な内容とした事業活動を展開しております。－ 17 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2323)(cid:3905)(cid:883)(cid:1254)(cid:1728)(cid:2420)(cid:1652)(cid:892)(cid:1979)(cid:2516)(cid:634)(cid:2198)(cid:3899)(cid:2579)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2323)(cid:3905)(cid:883)(cid:2310)(cid:3286)(cid:2700)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)当社本　　社大阪府吹田市南金田１丁目４番21号大阪本店大阪府吹田市南金田１丁目４番８号支　　店札幌、仙台、東京、名古屋、広島、高松、福岡営 業 所東京西、埼玉、北関東特販（栃木県）、豊橋、高岡、大阪南（大阪府）、京滋（京都府）、沖縄株式会社エステック本　　社大阪府吹田市南金田１丁目４番21号三光商事株式会社本　　社大阪府吹田市南金田１丁目４番24号エヌビーエス株式会社本　　社神奈川県伊勢原市白根113番地１アシ電機株式会社本　　社大阪府豊中市利倉１丁目３番30号太洋通信工業株式会社本　　社大阪市西区西本町１丁目３番15号SENSHU ELECTRICINTERNATIONAL CO.,LTD.本　　社タイ　バンコクSENSHU ELECTRICPHILIPPINES CORPORATION本　　社フィリピン　ラグーナSENSHU ELECTRICVIETNAM CO.,LTD.本　　社ベトナム　ハノイSENSHU ELECTRICAMERICA,INC.本　　社アメリカ　ミシガン上海泉秀国際貿易有限公司本　　社中国　上海市台湾泉秀有限公司本　　社台湾　台北市⑻　主要な営業所（2021年10月31日現在）従業員数前期末比増減数712名増減なし⑼　従業員の状況（2021年10月31日現在）（注）　上記の従業員数には、臨時従業員（嘱託、パートタイマー）は含んでおりません。⑽　主要な借入先（2021年10月31日現在）　該当事項はありません。－ 18 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2268)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2557)(cid:1490)(cid:3879)(cid:3839)(cid:1878)(cid:3187)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)２．会社の株式に関する事項（2021年10月31日現在）⑴　発行可能株式総数43,200,000株⑵　発行済株式の総数10,800,000株(自己株式1,680,806株含む｡)⑶　株主数7,886名株主名持株数持株比率千株％みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 昭和電線ホールディングス他口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行1,00010.96ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライスド ストック ファンド（プリンシパル オール セクター サブポートフォリオ）8679.51西村元秀7908.67西村陽子5295.80日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）4965.44西村和彦3523.86泉州電業従業員持株会2412.64高橋京子2252.47泉州産業株式会社2072.27上嶋明子1571.72⑷　大株主（上位10名）（注）１.当社は自己株式1,680,806株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。２.持株比率は自己株式を控除して計算しております。３.みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 昭和電線ホールディングス他口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は昭和電線ホールディングス株式会社が留保しております。－ 19 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2268)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2557)(cid:1490)(cid:3879)(cid:3839)(cid:1878)(cid:3187)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)株式数交付対象者数取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）13,100株10名⑸　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況３．会社の新株予約権等に関する事項⑴　当事業年度末日における当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況該当事項はありません。⑵　当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の内容等該当事項はありません。⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項等該当事項はありません。－ 20 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)氏名地位及び担当重要な兼職の状況西村元秀代表取締役社長関西電線販売業協同組合理事長倉敷紡績株式会社取締役（監査等委員）田原隆男取締役副社長(執行役員国際本部長)SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役会長SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION代表取締役会長SENSHU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.取締役会長吉田篤弘専務取締役(執行役員営業副本部長兼東京支店長)成田和人専務取締役(執行役員管理本部長兼総務部長)宇正鬪曜専務取締役(執行役員営業本部長)富永光明常務取締役(執行役員)エヌビーエス株式会社代表取締役社長深　田　喜代人常務取締役(執行役員福岡支店長)上海泉秀国際貿易有限公司董事長島岡修子取締役(執行役員管理副本部長兼経理部長兼輸出管理室長)花山昌典取締役(執行役員大阪本店長兼第三営業部長)西村元一取締役(執行役員国際本部国際部長)SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.取締役社長宗　岡　　　徹取締役関西大学大学院会計研究科教授株式会社ディー・ディー・エス監査役共英製鋼株式会社監査役近藤剛史取締役近藤総合法律事務所所長日本新薬株式会社監査役４．会社役員に関する事項⑴　取締役の氏名等（2021年10月31日現在）－ 21 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)氏名地位及び担当重要な兼職の状況山條博通取締役（常勤監査等委員）シキボウ株式会社取締役（監査等委員）森　眞一取締役（監査等委員）株式会社鳥羽洋行監査役平田真基取締役（監査等委員）鉢伏開発観光株式会社代表取締役社長株式会社ユースランド取締役ハチブセ・リアル・エステート株式会社代表取締役社長氏名退任日退任事由退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況西村和彦2021年１月28日任期満了取締役副社長(執行役員営業本部長)氏名地位及び担当就任日西村元一取締役(執行役員国際本部国際部長)2021年１月28日（注）１．当社は、2021年１月28日開催の第71期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。これに伴い、常勤監査役山條博通氏、監査役森　眞一氏及び 同 平田真基氏は任期満了により退任し、同日を持って山條博通氏が取締役（常勤監査等委員）に、森　眞一氏及び平田真基氏が取締役（監査等委員）に就任しております。２．取締役宗岡徹氏及び 同 近藤剛史氏ならびに取締役（常勤監査等委員）山條博通氏、取締役（監査等委員）森　眞一氏及び平田真基氏は、社外取締役であります。３．取締役（常勤監査等委員）山條博通氏、取締役（監査等委員）森　眞一氏及び平田真基氏は、いずれも金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。４．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために取締役（監査等委員）山條博通氏を常勤の監査等委員として選定しております。５．当社は.取締役宗岡徹氏及び 同 近藤剛史氏ならびに取締役（常勤監査等委員）山條博通氏、取締役（監査等委員）森　眞一氏及び平田真基氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。６.当事業年度中の取締役の異動は、次のとおりであります。（１）退　任（２）新　任－ 22 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)氏名地位・担当及び重要な兼職の状況異動年月日異動後異動前田原隆男取締役副社長(執行役員国際本部長)SENSHU ELECTRICINTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役会長SENSHU ELECTRICPHILIPPINES CORPORATION代表取締役会長SENSHU ELECTRICVIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長SENSHU ELECTRICAMERICA,INC.取締役会長取締役副社長(執行役員国際本部長)SENSHU ELECTRICINTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役会長SENSHU ELECTRICPHILIPPINES CORPORATION代表取締役会長SENSHU ELECTRICVIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長2021年 ８ 月 １ 日宇正鬪曜常務取締役(執行役員)常務取締役(執行役員札幌支店長)2020年11月 １ 日専務取締役(執行役員営業本部長)常務取締役(執行役員)2021年 １ 月28日西村元一取締役(執行役員国際本部国際部長)SENSHU ELECTRICAMERICA,INC.取締役社長取締役(執行役員国際本部国際部長)2021年 ８ 月 １ 日（３）地位・担当及び重要な兼職の異動－ 23 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)氏名地位・担当及び重要な兼職の状況異動年月日異動後異動前山條博通取締役（常勤監査等委員）シキボウ株式会社取締役（監査等委員）常勤監査役シキボウ株式会社取締役（監査等委員）2021年 １ 月28日森　眞一取締役（監査等委員）株式会社鳥羽洋行監査役監査役株式会社鳥羽洋行監査役2021年 １ 月28日平田真基取締役（監査等委員）鉢伏開発観光株式会社代表取締役社長近畿管理株式会社取締役株式会社ユースランド取締役ハチブセ・リアル・エステート株式会社代表取締役社長監査役鉢伏開発観光株式会社代表取締役社長近畿管理株式会社取締役株式会社ユースランド取締役ハチブセ・リアル・エステート株式会社代表取締役社長2021年 １ 月28日取締役（監査等委員）鉢伏開発観光株式会社代表取締役社長株式会社ユースランド取締役ハチブセ・リアル・エステート株式会社代表取締役社長取締役（監査等委員）鉢伏開発観光株式会社代表取締役社長近畿管理株式会社取締役株式会社ユースランド取締役ハチブセ・リアル・エステート株式会社代表取締役社長2021年10月22日－ 24 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)⑵　責任限定契約の内容の概要　当社と各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要　当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役及び執行役員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。　当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものです。　なお、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等については当該保険契約の免責事項としており、被保険者である対象役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。⑷　取締役の報酬等　当社は、2021年１月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。①基本方針　当社は、取締役の報酬等に関して、優れた人材を任命し、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために期待される役割を十分に発揮できる報酬ならびにその成果に対する報酬を支払うことを基本方針としております。②取締役の報酬等の種類ａ．取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）　以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬（金銭報酬）－ 25 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)・業績連動報酬として、毎年１月に支給する賞与（金銭報酬）・非金銭報酬として、毎年２月に割り当てる譲渡制限付株式報酬（事前交付型）　なお、各報酬の割合につきましては、業績により変動する業績連動報酬の額により変わるため、具体的な割合は定めておりませんが、配分にあたっては報酬委員会で審議することにより、客観性・透明性を確保することとしております。ｂ．社外取締役　基本報酬（月額固定報酬）のみとしております。ｃ．監査等委員である取締役　基本報酬（月額固定報酬）のみとしております。③取締役の報酬等の決定方法及び決定権者ａ．取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）・基本報酬（月額固定報酬）は、役位、職務内容、能力、経験、従業員とのバランス等を総合的に勘案し、報酬委員会にて審議の上、代表取締役社長西村元秀が決定し、取締役会に報告しております。・業績連動報酬（賞与）は、業績（短期・中期・その他）、貢献度等を総合的に勘案し、報酬委員会にて審議の上、代表取締役社長西村元秀が決定し、取締役会に報告しております。　なお、業績目標達成と持続的な成長を重視する観点から、連結売上高、連結経常利益、ＲＯＥ等を指標としております。・非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）は、役位、基本報酬等に基づき取締役会で決定しております。ｂ．社外取締役　基本報酬（月額固定報酬）は、報酬委員会にて審議の上、代表取締役社長西村元秀が決定し、取締役会に報告しております。ｃ．監査等委員である取締役　基本報酬（月額固定報酬）は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。④報酬委員会　当社は、2019年10月24日開催の取締役会にて取締役の報酬の決定に係る客観性・透明性を図るため、報酬委員会の設置を決議しております。現在、社外取締役を委員長として社外取締役５名、社内取締役２名で構成し、取締役の報酬に関する事項について代表取締役社長西村元秀の諮問に応じて審議し、その内容を代表取締役社長西村元秀に答申しております。代表取締役社長西村元秀は同委員会の答申を最大限尊重の上、審議事項を決定し、取締役会に報告しております。－ 26 －(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:22)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:64)(cid:2712)(cid:2349)(cid:3135)(cid:1728)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別の総額（百万円）対象となる役員の員数（名）基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等取締役（監査等委員を除く。）（うち社外取締役）287（8）182（8）58（－）46（－）13（2）取締役（監査等委員）（うち社外取締役）19（19）19（19）－（－）－（－）3（3）監査役（うち社外監査役）5（5）5（5）－（－）－（－）3（3）合計（うち社外役員）312（33）207（33）58（－）46（－）19（8）⑸　当事業年度に係る報酬等の総額等（注）１.上記には、2021年１月28日開催の第71期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び監査役３名（うち社外監査役３名）を含んでおります。このうち、退任監査役３名につきましては、同株主総会の終結の時をもって監査役を退任した後、新たに監査等委員に就任したため