開示日時：2021/12/29 17:00:00
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‘独 立 役 員 届 出 書\n\n１．基本情報\n\n会社名\n\n提出日\n\n株式会社CSSホールディングス\n\nコード\n\n2304\n\n2021/12/29\n\n異動（予定）日\n\n2021/12/21\n\n独立役員届出書の\n提出理由\n\n定時株主総会において社外役員の選任議案が付議され、新たに社外取締役に選\n任された\u3000福田峰夫氏を独立役員として指定するため。\n\n独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）\n\n２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項\n\n番号\n\n氏名\n\n社外取締役／\n社外監査役\n\n独立役員\n\n越智 敦生\n\n社外取締役\n\n永辻\u3000航\n\n社外取締役\n\n福田 峰夫\n\n社外取締役\n\n○\n\n○\n\n○\n\na\n\n\u3000\n\n\u3000\n\nd\n\n\u3000\n\n役員の属性（※２・３）\n\nb\n\nc\n\ne\n\nf\n\ng\n\nh\n\ni\n\nj\n\nk\n\nl\n\n異動内容\n\n本人の\n同意\n\n有\n\n有\n\n有\n\n新任\n\n該当\nなし\n\n○\n\n○\n\n○\n\n３．独立役員の属性・選任理由の説明\n\n番号\n\n該当状況についての説明（※４）\n\n選任の理由（※５）\n\n越智敦生氏は公認会計士として会計及び税務に精通しており、高度な専門的知識と会\n計監査に関する経験により、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしており、当\n社のコーポレート・ガバナンス強化に資する人材であると判断したため。\n同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立\n性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないと判\n断し、独立役員に指定しております。\n\n永辻 航氏は主に企業法務分野における高い見識を有しており、当社グループのガバ\nナンス強化に向けて有益な助言・提言をしており、当社のコーポレート・ガバナンス\n強化に資する人材であると判断したため。\n同氏は、当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独\n立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないと\n判断し、独立役員に指定しております。\n\n福田峰夫氏は主に企業経営における豊富な経験と幅広い知識を有しており、大所高所\nからの取締役会の意思決定に対する監督を期待したため。\n同氏は、当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独\n立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないと\n判断し、独立役員に指定しております。\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n該当事項はありません。\n\n該当事項はありません。\n\n該当事項はありません。\n\n４．補足説明\n\n※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。\n※２ 役員の属性についてのチェック項目\n\na．上場会社又はその子会社の業務執行者\nb．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）\nc．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役\nd．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）\ne．上場会社の兄弟会社の業務執行者\nf．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者\ng．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者\nh． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家\ni． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）\nj． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）\nk． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）\nl． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）\n\n以上のa〜lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。\n\n※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。\n\n近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。\n\n※４ a〜ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。\n※５ 独立役員の選任理由を記載してください。\n\n1/1\n\n\x0c’
