開示日時：2021/12/29 16:30:00
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‘独立役員届出書\u300012-29\u3000\u3000\n\n独 立 役 員 届 出 書\n\n１．基本情報\n\n会社名\n\n提出日\n\n独立役員届出書の\n提出理由\n\nカワセコンピュータサプライ株式会社\n\nコード\n\n7851\n\n2021/12/29\n\n異動（予定）日\n\n2021/6/25\n\n定時株主総会で取締役に選任されたため\n\n独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）\n\n２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項\n\n番号\n\n氏名\n\n社外取締役／\n社外監査役\n\n独立役員\n\n村野\u3000譲二\n\n社外取締役\n\n平岡\u3000潤六\n\n社外取締役\n\n伊藤\u3000彰彦\n\n社外取締役\n\n○\n\n○\n\na\n\n\u3000\n\n\u3000\n\n\u3000\n\nd\n\n\u3000\n\n\u3000\n\n役員の属性（※２・３）\n\n異動内容\n\n本人の\n同意\n\nb\n\nc\n\ne\n\nf\n\ng\n\nh\n\ni\n\nj\n\nk\n\nl\n\n該当\nなし\n\n○\n\n○\n\n\u3000\n\n△\n\n新任\n\n有\n\n有\n\n３．独立役員の属性・選任理由の説明\n\n番号\n\n該当状況についての説明（※４）\n\n選任の理由（※５）\n\n該当事項はありません\n\n該当事項はありません。\n\n社外取締役の伊藤彰彦氏は、三井住友海上火災保険株式会社の出身であ\nり、当社は、同社との間に団体募集資料の発送業務受託や帳票作成等、\n通常の営業取引関係を有しておりますが、当該取引が当社の売上高に占\nめる割合は0.43％です。\nなお、当社の社外役員に関する独立性基準は後記4.補足説明のとおりで\nあります。\n\n平岡潤六氏はNHK及びその関連会社での経済記者などの豊富な経験を有しており、メ\nディア経験者として業務執行から独立した立場より職務執行等の監査機能の強化に寄\n与していただけるものと判断しております。\n＜独立役員に指定した理由＞\n同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立\n性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがない\nと判断し、独立役員に指定しました。\n\n伊藤彰彦氏は、大手損害保険会社の取締役を歴任するなど、その豊富な経験と幅広い\n知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの経営の監\n督とチェックを行っていただくとともに、幅広い経営視点を取り入れることが期待で\nきると判断しております。\n＜独立役員に指定した理由＞\n同氏と当社との間に左記のとおり一定の取引関係はありますが、人的関係、資本関係\n及びその他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般\n株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しました。\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n４．補足説明\n独立性に関する判断基準\n\u3000当社は、当社の社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外取締役候補者が当社からの独立性を有してい\nるものと判断しております。\n① 当社に所属する者又は所属した者\n② 当社の取引先であって、その取引金額が売上高の 2%以上ある主要取引先（当社が主要取引先とする者・当社を主要取引先とする者で法人等の業務執行者を含む）\n③ 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者\n④ 当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。（当該財産を得ている者\nが、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。）\n⑤ 当社の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している大株主又はその業務執行者\n⑥ 上記に該当する業務執行者等の配偶者又は２親等内の親族\nなお、本届出書の提出を失念し、独立役員への指定後に提出しております。\n\n※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。\n※２ 役員の属性についてのチェック項目\n\n\u3000a．上場会社又はその子会社の業務執行者\n\u3000b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）\n\u3000c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役\n\u3000d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）\n\u3000e．上場会社の兄弟会社の業務執行者\n\u3000f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者\n\u3000g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者\n\u3000h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家\n\u3000i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）\n\u3000j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）\n\u3000k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）\n\u3000l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）\n以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。\n\n※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。\n\n近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。\n\n※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。\n※５ 独立役員の選任理由を記載してください。\n\n1/1\n\n\x0c’
